002115                                                    三维通信股份有限公司


证券代码：002115             证券简称：三维通信          公告编号：2016－047

债券代码：112168             债券简称：12 三维债

                         三维通信股份有限公司

               第四届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    三维通信股份有限公司第四届董事会第二十五次会议通知于 2016 年 9 月 5
日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2016 年 9 月 12 日上午在杭
州市滨江火炬大道 581 号公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，
应参加会议董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人，本次会议召开程序符合《公司
法》和《公司章程》的规定。
    一、    审议通过了《关于参与投资有限合伙企业的关联交易议案》，关联董
事李越伦先生回避表决。
    同意公司全资子公司浙江三维无线科技有限公司（以下简称“三维无线”）
出资 3,700 万元，与李越伦、洪革、王萍、吴志坚、潘方、鲁佳、张建洲、徐小
军、杭州智汇钱潮股权投资管理有限公司共同投资设立宁波梅山保税港区三维同
创股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“三维同创”）。三维同创注
册资本 8,310 万元，三维无线出资占三维同创注册资本的 44.52%。详见公司刊
登在 2016 年 9 月 13 日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于参与投资有限合
伙企业的关联交易的公告》。
    公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                           三维通信股份有限公司董事会
                                                   2016 年 9 月 13 日

                                      1