002115                                              五届一次董事会独立意见



                     三维通信股份有限公司独立董事
   关于第五届董事会第一次会议独立董事专项说明及独立意见


    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建设独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等的有关规定，独立董事鲍恩
斯、杨忠智、蔡家楣作为三维通信股份有限公司（以下简称“三维通信”）的独立
董事，对公司2016年9月26日召开的三维通信第五届董事会第一次会议讨论的关于高
级管理人员聘任事项发表独立意见如下：
    1、经会前认真审查李钢先生、洪革女士、王萍先生、吴志坚先生、张建洲先生
的个人简历等相关资料， 并了解其相关情况，未发现上述人员存在违反法律、法规、
规范性文件的情形，亦未发现上述人员存在被中国证监会确认为证券市场禁入者且
禁入尚未解除的现象，我们认为上述人员具备有关法律法规和《公司章程》规定的
任职资格，并具备相关专业知识和履职能力。
     2、本次聘任公司高级管理人员的提名和表决程序符合《公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
     因此，我们同意聘任李钢先生为公司总经理；聘任王萍先生为董事会秘书；聘
任洪革女士、王萍先生、吴志坚先生为公司副总经理；聘任张建洲先生为公司财务
负责人。
    （以下无正文）




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     （此页无正文，为三维通信股份有限公司第五届董事会第一次会议独立董事专
项说明及独立意见签字页）


     独立董事签字：


                  鲍恩斯


                  杨忠智


                  蔡家楣




                                              三维通信股份有限公司
                                                    2016年9月26日




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