三维通信:第五届董事会第二次会议决议公告2016-10-28
002115 三维通信股份有限公司
证券代码:002115 证券简称:三维通信 公告编号:2016-056
债券代码:112168 债券简称:12 三维债
三维通信股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司第五届董事会第二次会议通知于 2016 年 10 月 19 日
以书面传真、电话、专人送达等方式发出,会议于 2016 年 10 月 26 日上午在杭
州市滨江火炬大道 581 号公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开,
应参加会议董事 7 人,实际参加会议的董事 7 人,本次会议召开程序符合《公司
法》和《公司章程》的规定。
一、 审议通过《2016 年第三季度报告》。
2016 年第三季度报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2016 年第
三季度报告正文刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
三维通信股份有限公司董事会
2016 年 10 月 28 日
1