三维通信:第五届董事会第三次会议决议公告2016-11-14
002115 三维通信股份有限公司
证券代码:002115 证券简称:三维通信 公告编号:2016-062
债券代码:112168 债券简称:12 三维债
三维通信股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司第五届董事会第三次会议通知于 2016 年 11 月 4 日以
书面传真、电话、专人送达等方式发出,会议于 2016 年 11 月 11 日上午在杭州
市滨江火炬大道 581 号公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开,应
参加会议董事 7 人,实际参加会议的董事 7 人,本次会议召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
一、 审议通过《关于公司对外投资海卫通的议案》。
公司对外投资 5250 万元,其中投资 2250 万元受让韩磊所持有的深圳海卫通
网络科技有限公司(以下简称“海卫通”)1500 万股股权,同时公司向海卫通增
资 3000 万元,2000 万元增加注册资本,1000 万元列为资本公积。增资完成后,
海卫通注册资本 6000 万元,公司持有 3500 万元,占 58.33%股权,海卫通将成
为公司控股子公司。详见公司刊登在 2016 年 11 月 14 日《证券时报》和巨潮资
讯网上的相关公告(公告编号:2016-063)
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、 审议通过《关于公司对外投资星展测控的议案》。
公司拟以人民币 9.57 元/每股的价格,认购不超过 580 万股西安星展测控科
技有限公司(以下简称“星展测控”)股票。预计投资 5550.6 万元,其中 580 万
元增加注册资本, 4970.6 万元列为资本公积。增资完成后,星展测控注册资本
5700 万元,公司持有 580 万股,占 10.18%股权。详见公司刊登在 2016 年 11 月
14 日《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告(公告编号:2016-064)
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
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三维通信股份有限公司董事会
2016 年 11 月 14 日
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