002115                                                      三维通信股份有限公司


证券代码：002115            证券简称：三维通信          公告编号：2016－068

债券代码：112168            债券简称：12 三维债

                        三维通信股份有限公司

                     关于子公司对外投资的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 关联交易概况
     三维通信股份有限公司（以下简称“公司”或“三维通信”）于 2016 年 12
月 28 日召开的第五届董事会第四次会议，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃
权，审议通过了《关于子公司对外投资的议案》，公司全资子公司三维通信（香
港）有限公司（以下简称“三维香港”）计划以自有资金 2600 万港币购买自然
人 Ho Chi Yung 持有的 Fully Master Corporation Limited（以下简称“Fully
Master”）公司 100%股权。同时董事会授权三维香港董事办理该事项相关手续
及签署法律文件。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交
易事项发生额在公司董事会的决策权限范围内，无需提交公司股东大会批准。
    本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
不需要经过有关部门批准。
    交易对手 Ho Chi Yung 与本公司均无关联关系，本次对外投资事项不构成关
联交易。
    二、 交易对手基本情况
    姓名：Ho Chi Yung
    香港身份证号码：E326XXXX
    住所地址：TML Tower No.3 Hoi Shing Rd, Tsuen Wan, N.T
    三、 投资标的基本情况
    公司名称：Fully Master Corporation Limited
    公司编号：1993275
    该公司在香港持有一处物业，该物业为公司唯一资产。物业位于 Office B ，


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On 22ND Floor, YHC Tower ,NO.1 Sheng Yuet RD, Kowloon。
    物业面积：2226 平方尺。
    买卖双方约定：交易对手 Ho Chi Yung 与交易完成当天或之前代 Fully Master
公司清还该物业按揭之所有欠款，并促使代表律师向三维香港代表律师承诺自交
易完成起 21 日内向三维香港或其代表律师提交上述物业解除按揭的有效凭证。
同时，Fully Master 公司在交易完成时并无任何尚未偿还的借贷或借贷性质的
贷款或其他信贷及负债。
    四、本次交易的目的和对公司的影响
    本次交易目的在于购置海外办公场地，供海外业务团队办公、产品展示、客
户接待、业务洽谈、售后服务等日常经营使用。
    本次交易将以三维香港自有资金出资，不会对公司财务状况和经营成果产生
重大影响。
    五、备查文件
    1、公司第五届董事会第四次会议决议


     特此公告。
                                              三维通信股份有限公司董事会
                                                        2016 年 12 月 29 日




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