三维通信:关于子公司对外投资的公告2016-12-29
002115 三维通信股份有限公司
证券代码:002115 证券简称:三维通信 公告编号:2016-068
债券代码:112168 债券简称:12 三维债
三维通信股份有限公司
关于子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 关联交易概况
三维通信股份有限公司(以下简称“公司”或“三维通信”)于 2016 年 12
月 28 日召开的第五届董事会第四次会议,会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃
权,审议通过了《关于子公司对外投资的议案》,公司全资子公司三维通信(香
港)有限公司(以下简称“三维香港”)计划以自有资金 2600 万港币购买自然
人 Ho Chi Yung 持有的 Fully Master Corporation Limited(以下简称“Fully
Master”)公司 100%股权。同时董事会授权三维香港董事办理该事项相关手续
及签署法律文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次交
易事项发生额在公司董事会的决策权限范围内,无需提交公司股东大会批准。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,
不需要经过有关部门批准。
交易对手 Ho Chi Yung 与本公司均无关联关系,本次对外投资事项不构成关
联交易。
二、 交易对手基本情况
姓名:Ho Chi Yung
香港身份证号码:E326XXXX
住所地址:TML Tower No.3 Hoi Shing Rd, Tsuen Wan, N.T
三、 投资标的基本情况
公司名称:Fully Master Corporation Limited
公司编号:1993275
该公司在香港持有一处物业,该物业为公司唯一资产。物业位于 Office B ,
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002115 三维通信股份有限公司
On 22ND Floor, YHC Tower ,NO.1 Sheng Yuet RD, Kowloon。
物业面积:2226 平方尺。
买卖双方约定:交易对手 Ho Chi Yung 与交易完成当天或之前代 Fully Master
公司清还该物业按揭之所有欠款,并促使代表律师向三维香港代表律师承诺自交
易完成起 21 日内向三维香港或其代表律师提交上述物业解除按揭的有效凭证。
同时,Fully Master 公司在交易完成时并无任何尚未偿还的借贷或借贷性质的
贷款或其他信贷及负债。
四、本次交易的目的和对公司的影响
本次交易目的在于购置海外办公场地,供海外业务团队办公、产品展示、客
户接待、业务洽谈、售后服务等日常经营使用。
本次交易将以三维香港自有资金出资,不会对公司财务状况和经营成果产生
重大影响。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第四次会议决议
特此公告。
三维通信股份有限公司董事会
2016 年 12 月 29 日
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