002115                                                    三维通信股份有限公司


证券代码：002115             证券简称：三维通信          公告编号：2016－067

债券代码：112168             债券简称：12 三维债

                        三维通信股份有限公司

                   第五届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    三维通信股份有限公司第五届董事会第四次会议通知于 2016 年 12 月 18 日
以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2016 年 12 月 28 日上午在杭
州市滨江火炬大道 581 号公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，
应参加会议董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人，本次会议召开程序符合《公司
法》和《公司章程》的规定。
    一、 审议通过《关于子公司对外投资的议案》。
    公司全资子公司三维通信（香港）有限公司计划以自有资金 2600 万港币购
买自然人 Ho Chi Yung 持有的 Fully Master Corporation Limited 公司 100%的
股权。详见公司刊登在 2016 年 12 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网上的相关
公告（公告编号：2016-068）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                           三维通信股份有限公司董事会
                                                   2016 年 12 月 29 日




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