三维通信:第五届董事会第四次会议决议公告2016-12-29
002115 三维通信股份有限公司
证券代码:002115 证券简称:三维通信 公告编号:2016-067
债券代码:112168 债券简称:12 三维债
三维通信股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司第五届董事会第四次会议通知于 2016 年 12 月 18 日
以书面传真、电话、专人送达等方式发出,会议于 2016 年 12 月 28 日上午在杭
州市滨江火炬大道 581 号公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开,
应参加会议董事 7 人,实际参加会议的董事 7 人,本次会议召开程序符合《公司
法》和《公司章程》的规定。
一、 审议通过《关于子公司对外投资的议案》。
公司全资子公司三维通信(香港)有限公司计划以自有资金 2600 万港币购
买自然人 Ho Chi Yung 持有的 Fully Master Corporation Limited 公司 100%的
股权。详见公司刊登在 2016 年 12 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网上的相关
公告(公告编号:2016-068)。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
三维通信股份有限公司董事会
2016 年 12 月 29 日
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