三维通信:第五届监事会第三次会议决议公告2017-01-07
002115 三维通信股份有限公司
证券代码:002115 证券简称:三维通信 公告编号:2017-002
债券代码:112168 债券简称:12 三维债
三维通信股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司第五届监事会第三次会议通知于 2016 年 12 月 26 日
以书面传真、电话、专人送达等方式发出,会议于 2017 年 1 月 6 日上午在杭州
滨江区火炬大道 581 号三维大厦公司 12 楼会议室准时召开,应参加会议监事 3
人,实际参加会议监事 3 人,本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定。会议以书面表决的方式,审议并一致通过了以下议案:
一、 审议通过了《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。
经审核,监事会认为:公司及其全资子公司使用自有闲置资金进行投资理财,
履行了必要的审批程序。目前,公司自有资金充裕,在保障公司及其全资子公司
日常经营运作和研发需求的前提下,运用自有闲置资金进行投资理财,有利于提
高公司资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,
监事会同意公司及其全资子公司使用不超 6 亿元的自有闲置资金进行低风险的
投资理财。具体内容详见公司刊登在 2017 年 1 月 7 日《证券时报》和巨潮资讯
网上的相关公告(公告编号:2017-004)。
本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
三维通信股份有限公司监事会
2017 年 1 月 7 日
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