002115                                                  三维通信股份有限公司


证券代码：002115           证券简称：三维通信          公告编号：2017－002

债券代码：112168           债券简称：12 三维债

                        三维通信股份有限公司

                   第五届监事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    三维通信股份有限公司第五届监事会第三次会议通知于 2016 年 12 月 26 日
以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2017 年 1 月 6 日上午在杭州
滨江区火炬大道 581 号三维大厦公司 12 楼会议室准时召开，应参加会议监事 3
人，实际参加会议监事 3 人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定。会议以书面表决的方式，审议并一致通过了以下议案：

     一、 审议通过了《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。
    经审核，监事会认为：公司及其全资子公司使用自有闲置资金进行投资理财，
履行了必要的审批程序。目前，公司自有资金充裕，在保障公司及其全资子公司
日常经营运作和研发需求的前提下，运用自有闲置资金进行投资理财，有利于提
高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，
监事会同意公司及其全资子公司使用不超 6 亿元的自有闲置资金进行低风险的
投资理财。具体内容详见公司刊登在 2017 年 1 月 7 日《证券时报》和巨潮资讯
网上的相关公告（公告编号：2017-004）。
    本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                         三维通信股份有限公司监事会
                                                 2017 年 1 月 7 日




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