002115                                                   三维通信股份有限公司


证券代码：002115            证券简称：三维通信          公告编号：2017－009

债券代码：112168            债券简称：12 三维债

                         三维通信股份有限公司

                   第五届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    三维通信股份有限公司第五届董事会第六次会议通知于 2017 年 1 月 20 日以
书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2017 年 1 月 25 日上午在杭州市
滨江火炬大道 581 号公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，应参
加会议董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人，本次会议召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
    一、 审议通过《关于筹划重大资产重组事项的议案》。
    公司董事会确认正在筹划的重大事项构成重大资产重组，公司将聘请中介机
构对涉及本次重大资产重组的相关资产进行审计、评估，待确定具体方案后，公
司将按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司
重大资产重组》的要求编制重大资产重组预案或报告书，并再次召开董事会会议
审议相关具体事项。
    股票停牌期间，公司将根据相关法律法规规定，每五个交易日发布一次重大
资产重组事项进展公告。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、 审议通过《关于公司与郑剑波先生及王瑕女士签署股份收购意向协议
的议案》。
    公司与郑剑波先生及王瑕女士签署了《三维通信股份有限公司与郑剑波先
生、王瑕女士关于江西巨网科技股份有限公司之股份收购意向协议》，该等协议
自各方签字盖章及三维通信董事会审议通过后生效。
    有关签署该等协议的相关情况详见公司刊登在 2017 年 1 月 26 日《证券时报》
和巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2017-011）
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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    特此公告。




                     三维通信股份有限公司董事会
                             2017 年 1 月 26 日




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