002115                                                   三维通信股份有限公司


证券代码：002115            证券简称：三维通信          公告编号：2017－016

债券代码：112168            债券简称：12 三维债

                         三维通信股份有限公司

                   第五届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    三维通信股份有限公司第五届董事会第七次会议通知于 2017 年 2 月 13 日以
书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2017 年 2 月 23 日上午在杭州市
滨江火炬大道 581 号公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，应参
加会议董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人，本次会议召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
    一、 审议通过了《外汇套期保值业务管理制度》。
    《外汇套期保值业务管理制度》经本次董事会审议通过后生效实施，具体内
容详见巨潮资讯网。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、 审议通过《关于公司及其控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》。
    同意公司及其控股子公司以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，
以规避和防范汇率或利率风险为目的，使用规模不超过一千万美元或其他等值外
币进行外汇套期保值业务；对公司 2016 年 7 月操作的 2000 万林吉特套期保值事
项进行了事后审批确认。
    具体内容详见公司刊登在 2017 年 2 月 24 日《证券时报》和巨潮资讯网上的
相关公告（公告编号：2017-017）。
    独立董事对此议案发表了独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                          三维通信股份有限公司董事会
                                                  2017 年 2 月 24 日

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