三维通信:第五届董事会第七次会议决议公告2017-02-24
002115 三维通信股份有限公司
证券代码:002115 证券简称:三维通信 公告编号:2017-016
债券代码:112168 债券简称:12 三维债
三维通信股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司第五届董事会第七次会议通知于 2017 年 2 月 13 日以
书面传真、电话、专人送达等方式发出,会议于 2017 年 2 月 23 日上午在杭州市
滨江火炬大道 581 号公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开,应参
加会议董事 7 人,实际参加会议的董事 7 人,本次会议召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
一、 审议通过了《外汇套期保值业务管理制度》。
《外汇套期保值业务管理制度》经本次董事会审议通过后生效实施,具体内
容详见巨潮资讯网。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、 审议通过《关于公司及其控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》。
同意公司及其控股子公司以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,
以规避和防范汇率或利率风险为目的,使用规模不超过一千万美元或其他等值外
币进行外汇套期保值业务;对公司 2016 年 7 月操作的 2000 万林吉特套期保值事
项进行了事后审批确认。
具体内容详见公司刊登在 2017 年 2 月 24 日《证券时报》和巨潮资讯网上的
相关公告(公告编号:2017-017)。
独立董事对此议案发表了独立意见。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
三维通信股份有限公司董事会
2017 年 2 月 24 日
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