三维通信:第五届董事会第八次会议决议公告2017-03-11
002115 三维通信股份有限公司
证券代码:002115 证券简称:三维通信 公告编号:2017-021
债券代码:112168 债券简称:12 三维债
三维通信股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司第五届董事会第八次会议通知于 2017 年 2 月 28 日以
书面传真、电话、专人送达等方式发出,会议于 2017 年 3 月 10 日上午在杭州市
滨江火炬大道 581 号公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开,应参
加会议董事 7 人,实际参加会议的董事 7 人,本次会议召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
一、 审议通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》。
同意向深圳证券交易所申请公司股票自 2017 年 3 月 13 日(星期一)开市起
继续停牌,并争取于 2017 年 4 月 13 日前披露符合《公开发行证券的公司信息披
露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产
重组预案或草案。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券时报的《关
于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
三维通信股份有限公司董事会
2017 年 3 月 11 日
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