002115                                                   三维通信股份有限公司


证券代码：002115            证券简称：三维通信          公告编号：2017－021

债券代码：112168            债券简称：12 三维债

                         三维通信股份有限公司

                   第五届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    三维通信股份有限公司第五届董事会第八次会议通知于 2017 年 2 月 28 日以
书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2017 年 3 月 10 日上午在杭州市
滨江火炬大道 581 号公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，应参
加会议董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人，本次会议召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
    一、 审议通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》。
    同意向深圳证券交易所申请公司股票自 2017 年 3 月 13 日（星期一）开市起
继续停牌，并争取于 2017 年 4 月 13 日前披露符合《公开发行证券的公司信息披
露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产
重组预案或草案。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报的《关
于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                          三维通信股份有限公司董事会
                                                  2017 年 3 月 11 日




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