002115                                                   三维通信股份有限公司


证券代码：002115             证券简称：三维通信         公告编号：2017－026

债券代码：112168             债券简称：12 三维债

                         三维通信股份有限公司

                   第五届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    三维通信股份有限公司第五届董事会第九次会议通知于 2017 年 3 月 17 日以
书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2017 年 3 月 27 日上午在杭州市
滨江火炬大道 581 号公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，应参
加会议董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人，本次会议召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
    一、 审议通过《关于继续停牌筹划重组的议案》。
    公司预计无法在停牌后 3 个月内披露本次重大资产重组预案（或报告书），根
据深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第 14 号：上市公司
停复牌业务》的相关规定，召开董事会审议继续筹划重大资产重组及停牌期满申
请继续停牌事项，并提交 2017 年第二次临时股东大会审议。股东大会审议通过
后，公司将向深圳证券交易所申请公司股票自 2017 年 4 月 13 日开市起继续停牌
不超过 3 个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过 6 个月，即在 2017 年 7 月 13
日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市
公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），并根据深
圳证券交易所的相关规定及时申请复牌。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。独立董事就该事项发表了独立意见，具
体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报的《关于重
大资产重组进展暨召开股东大会审议延期复牌事项的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、 审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》
    《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》和巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

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    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                       三维通信股份有限公司董事会
                                               2017 年 3 月 28 日




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