三维通信:第五届董事会第九次会议决议公告2017-03-28
002115 三维通信股份有限公司
证券代码:002115 证券简称:三维通信 公告编号:2017-026
债券代码:112168 债券简称:12 三维债
三维通信股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司第五届董事会第九次会议通知于 2017 年 3 月 17 日以
书面传真、电话、专人送达等方式发出,会议于 2017 年 3 月 27 日上午在杭州市
滨江火炬大道 581 号公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开,应参
加会议董事 7 人,实际参加会议的董事 7 人,本次会议召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
一、 审议通过《关于继续停牌筹划重组的议案》。
公司预计无法在停牌后 3 个月内披露本次重大资产重组预案(或报告书),根
据深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第 14 号:上市公司
停复牌业务》的相关规定,召开董事会审议继续筹划重大资产重组及停牌期满申
请继续停牌事项,并提交 2017 年第二次临时股东大会审议。股东大会审议通过
后,公司将向深圳证券交易所申请公司股票自 2017 年 4 月 13 日开市起继续停牌
不超过 3 个月,停牌时间自停牌首日起累计不超过 6 个月,即在 2017 年 7 月 13
日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市
公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案(或报告书),并根据深
圳证券交易所的相关规定及时申请复牌。
本议案尚需提交股东大会审议通过。独立董事就该事项发表了独立意见,具
体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券时报的《关于重
大资产重组进展暨召开股东大会审议延期复牌事项的公告》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、 审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》
《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》和巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
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表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
三维通信股份有限公司董事会
2017 年 3 月 28 日
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