002115                                                      三维通信股份有限公司


证券代码：002115             证券简称：三维通信            公告编号：2017－031

债券代码：112168             债券简称：12 三维债

                        三维通信股份有限公司

                   第五届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    三维通信股份有限公司第五届董事会第十次会议通知于 2017 年 3 月 25 日以
书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2017 年 4 月 5 日上午在杭州市
滨江火炬大道 581 号公司会议室以现场会议方式召开，应参加会议董事 7 人，实
际参加会议的董事 7 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规
定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

     一、   审议通过了《2016 年度总经理工作报告》。
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     二、   审议通过了《2016 年度董事会工作报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本 议案需提交公司 2016 年度股东大会审议表决。
    公司独立董事鲍恩斯、蔡家楣、杨忠智提交了《独立董事述职报告》，并将
在公司 2016 年度股东大会上述职，内容详见 2017 年 4 月 7 日的巨潮资讯网。
     三、   审议通过了《2016 年度财务决算报告》。
    2016 年，公司实现营业收入 988,764,597.01 元，实现归属于母公司所有者的
净利润 27,600,546.28 元。截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 2,609,137,322.50
元，归属于母公司所有者权益 933,668,511.60 元。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本 议案需提交公司 2016 年度股东大会审议表决。

    四、    审议通过了《2016 年度利润分配预案》。
    根据公司运营实际情况和股利分配政策，公司计划以 2016 年末总股本
41,625.90 万股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含
税），合计派送现金 4,162.59 万元，不送红股，不以公积金转增股本，累计未分


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配利润结转下一年度。
    独立董事对此议案发表了独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本 议 案 需 提交公司 2016 年度股东大会审议表决。
     五、 审议通过了《审计委员会关于会计师从事 2016 年度公司审计工作的
总结报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     六、 审议通过了《2016 年度公司内部控制自我评价报告》。
     《2016 年度公司内部控制自我评价报告》已经公司独立董事、监事会审核
并出具了独立意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对《2016 年度公司内
部控制自我评价报告》出具了审计报告，相关内容详见 2017 年 4 月 7 日的巨潮
资讯网。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    七、 审议通过了《2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审
计说明》。
    独立董事对此议案发表了独立意见。相关内容详见 2017 年 4 月 7 日的巨潮
资讯网。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    八、 审议通过了《公司 2016 年年度报告及其摘要》。
     《公司 2016 年年度报告》全文刊登于 2017 年 4 月 7 日的巨潮资讯网，《公
司 2016 年年度报告摘要》刊登于 2017 年 4 月 7 日《证券时报》和巨潮资讯网。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议表决。
     九、 审议通过了《关于聘请 2017 年度财务审计机构的议案》。
    同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 度的财务审
计机构，审计费用授权董事会与审计机构协商确定。
    独立董事对此议案发表了独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议表决。
     十、 审议通过了《关于审批公司 2017 年度银行授信额度的议案》。
    同 意 自 董 事 会 审 议 通 过 之 日 起 至 2018 年 6 月 30 日 期 间 申 请 使 用


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银 行 授 信 额 度 如 下 ：公 司（ 含 子 公 司 ）短 期 借 款 、长 期 借 款 和 银 行 票
据 、 信 用 证 开 证 等 累 计 使 用 银 行 授 信 余 额 控 制 在 人 民 币 60,000 万 元
之内，在上述额度范围内的相关合同授权公司董事长签署。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     十一、    审议通过了《关于审批公司对控股子公司担保额度的议案》。
    同意为浙江三维无线科技有限公司在 2017 年 4 月 29 日至 2018 年 6 月 30 日
期间签署的，最高余额不超过 3000 万元（含叁仟万元）、单笔金额不超过 3000
万元（含叁仟万元）的借款提供担保；为三维通信（香港）有限公司在 2017 年
4 月 29 日至 2018 年 6 月 30 日期间签署的，最高余额不超过 4000 万元（含肆仟
万元）、单笔金额不超过 4000 万元（含肆仟万元）的借款提供担保；为浙江三维
通信移动互联有限公司在 2017 年 4 月 29 日至 2018 年 6 月 30 日期间签署的，最
高余额不超过 30000 万元（含叁亿元）、单笔金额不超过 8000 万元（含捌仟万元）
的借款提供担保；为杭州紫光网络技术有限公司在 2017 年 4 月 29 日至 2018 年
6 月 30 日期间签署的，最高余额不超过 2000 万元（含贰仟万元）人民币，单笔
金额不超过 2000 万元（含贰仟万元）的借款提供担保。为深圳海卫通网络科技
有限公司在 2017 年 4 月 29 日至 2018 年 6 月 30 日期间签署的，最高余额不超过
4000 万元（含肆仟万元）人民币，单笔金额不超过 2000 万元（含贰仟万元）的
借款提供担保。在此额度内，授权公司董事长与金融机构签订（或逐笔签订）具
体担保协议，担保方式为连带责任保证方式，保证担保期限按合同约定履行。相
关公告刊登于 2017 年 4 月 7 日《证券时报》和巨潮资讯网。

    独立董事对此议案发表了独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议批准。
     十二、    审议通过了《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》。
     《关于召开公司 2016 年度股东大会的通知》刊登于 2017 年 4 月 7 日《证
券时报》和巨潮资讯网。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




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             三维通信股份有限公司董事会
                     2017 年 4 月 7 日




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