三维通信:第五届董事会第十次会议决议公告2017-04-07
002115 三维通信股份有限公司
证券代码:002115 证券简称:三维通信 公告编号:2017-031
债券代码:112168 债券简称:12 三维债
三维通信股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司第五届董事会第十次会议通知于 2017 年 3 月 25 日以
书面传真、电话、专人送达等方式发出,会议于 2017 年 4 月 5 日上午在杭州市
滨江火炬大道 581 号公司会议室以现场会议方式召开,应参加会议董事 7 人,实
际参加会议的董事 7 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规
定。会议以书面表决的方式,审议并通过了以下议案:
一、 审议通过了《2016 年度总经理工作报告》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、 审议通过了《2016 年度董事会工作报告》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本 议案需提交公司 2016 年度股东大会审议表决。
公司独立董事鲍恩斯、蔡家楣、杨忠智提交了《独立董事述职报告》,并将
在公司 2016 年度股东大会上述职,内容详见 2017 年 4 月 7 日的巨潮资讯网。
三、 审议通过了《2016 年度财务决算报告》。
2016 年,公司实现营业收入 988,764,597.01 元,实现归属于母公司所有者的
净利润 27,600,546.28 元。截止 2016 年 12 月 31 日,公司总资产 2,609,137,322.50
元,归属于母公司所有者权益 933,668,511.60 元。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本 议案需提交公司 2016 年度股东大会审议表决。
四、 审议通过了《2016 年度利润分配预案》。
根据公司运营实际情况和股利分配政策,公司计划以 2016 年末总股本
41,625.90 万股为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含
税),合计派送现金 4,162.59 万元,不送红股,不以公积金转增股本,累计未分
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配利润结转下一年度。
独立董事对此议案发表了独立意见。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本 议 案 需 提交公司 2016 年度股东大会审议表决。
五、 审议通过了《审计委员会关于会计师从事 2016 年度公司审计工作的
总结报告》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
六、 审议通过了《2016 年度公司内部控制自我评价报告》。
《2016 年度公司内部控制自我评价报告》已经公司独立董事、监事会审核
并出具了独立意见,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对《2016 年度公司内
部控制自我评价报告》出具了审计报告,相关内容详见 2017 年 4 月 7 日的巨潮
资讯网。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
七、 审议通过了《2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审
计说明》。
独立董事对此议案发表了独立意见。相关内容详见 2017 年 4 月 7 日的巨潮
资讯网。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
八、 审议通过了《公司 2016 年年度报告及其摘要》。
《公司 2016 年年度报告》全文刊登于 2017 年 4 月 7 日的巨潮资讯网,《公
司 2016 年年度报告摘要》刊登于 2017 年 4 月 7 日《证券时报》和巨潮资讯网。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议表决。
九、 审议通过了《关于聘请 2017 年度财务审计机构的议案》。
同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 度的财务审
计机构,审计费用授权董事会与审计机构协商确定。
独立董事对此议案发表了独立意见。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议表决。
十、 审议通过了《关于审批公司 2017 年度银行授信额度的议案》。
同 意 自 董 事 会 审 议 通 过 之 日 起 至 2018 年 6 月 30 日 期 间 申 请 使 用
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银 行 授 信 额 度 如 下 :公 司( 含 子 公 司 )短 期 借 款 、长 期 借 款 和 银 行 票
据 、 信 用 证 开 证 等 累 计 使 用 银 行 授 信 余 额 控 制 在 人 民 币 60,000 万 元
之内,在上述额度范围内的相关合同授权公司董事长签署。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
十一、 审议通过了《关于审批公司对控股子公司担保额度的议案》。
同意为浙江三维无线科技有限公司在 2017 年 4 月 29 日至 2018 年 6 月 30 日
期间签署的,最高余额不超过 3000 万元(含叁仟万元)、单笔金额不超过 3000
万元(含叁仟万元)的借款提供担保;为三维通信(香港)有限公司在 2017 年
4 月 29 日至 2018 年 6 月 30 日期间签署的,最高余额不超过 4000 万元(含肆仟
万元)、单笔金额不超过 4000 万元(含肆仟万元)的借款提供担保;为浙江三维
通信移动互联有限公司在 2017 年 4 月 29 日至 2018 年 6 月 30 日期间签署的,最
高余额不超过 30000 万元(含叁亿元)、单笔金额不超过 8000 万元(含捌仟万元)
的借款提供担保;为杭州紫光网络技术有限公司在 2017 年 4 月 29 日至 2018 年
6 月 30 日期间签署的,最高余额不超过 2000 万元(含贰仟万元)人民币,单笔
金额不超过 2000 万元(含贰仟万元)的借款提供担保。为深圳海卫通网络科技
有限公司在 2017 年 4 月 29 日至 2018 年 6 月 30 日期间签署的,最高余额不超过
4000 万元(含肆仟万元)人民币,单笔金额不超过 2000 万元(含贰仟万元)的
借款提供担保。在此额度内,授权公司董事长与金融机构签订(或逐笔签订)具
体担保协议,担保方式为连带责任保证方式,保证担保期限按合同约定履行。相
关公告刊登于 2017 年 4 月 7 日《证券时报》和巨潮资讯网。
独立董事对此议案发表了独立意见。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议批准。
十二、 审议通过了《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》。
《关于召开公司 2016 年度股东大会的通知》刊登于 2017 年 4 月 7 日《证
券时报》和巨潮资讯网。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
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