002115 三维通信股份有限公司
证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2017－034
债券代码：112168 债券简称：12 三维债
三维通信股份有限公司
关于审批公司对控股子公司担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
● 被担保人名称：浙江三维无线科技有限公司（以下简称“三维无线”）、
三维通信（香港）有限公司（以下简称“三维香港”）、浙江三维通信移动互联
有限公司（以下简称“移动互联”）、杭州紫光网络技术有限公司（以下简称“紫
光网络”）、深圳海卫通网络科技有限公司（以下简称“海卫通”）。
● 本次担保数量及累计为其担保数量：
本项议案公司对外合计担保额度 43,000 万元，其中对三维无线担保额度
3,000 万元，对三维香港担保额度 4,000 万元，对移动互联担保额度 30,000 万
元，对紫光网络担保额度 2,000 万元，对海卫通担保额度 4,000 万元，合计占
2016 年末公司经审计净资产值的 46.05%。本议案尚需经公司股东大会表决通过。
● 本公司累计对外担保余额：20,500 万元,包含在本次议案担保额度范围之
内。
● 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日止,公司无逾期对外担保。
一、为全资子公司浙江三维无线科技有限公司提供担保事项
（一）担保情况概述
2017 年 4 月 5 日召开五届十次董事会会议，以 7 票赞成，0 票反对，0 票
弃权的方式审议通过了《关于审批公司对控股子公司担保额度的议案》，董事会
同意为浙江三维无线科技有限公司在 2017 年 4 月 29 日至 2018 年 6 月 30 日期间
签署的，最高余额不超过 3000 万元（含叁仟万元）、单笔金额不超过 3000 万元
（含叁仟万元）的借款提供担保。在此额度内，授权公司董事长与金融机构签订
（或逐笔签订）具体担保协议，担保方式为连带责任保证方式，保证担保期限按
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合同约定履行。
（二）被担保人基本情况
截止 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产 264,850,495.54 元，净资产
171,563,990.10 元，资产负债率 35.22%；2016 年实现营业收入 24,517,619.97 元；
实现净利润 13,004,538.69 元。
截止目前，三维无线无对外担保。
（三）担保权限及担保协议签署
按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】
120 号)的相关规定及公司章程规定，股东大会和董事会是公司对外担保行为的
决策机构，公司董事会有权决定本次担保。
公司章程第 110 条第（四）款规定：对外担保：除公司章程规定应由股东
大会审议的对外担保事项外，其他的对外担保必须取得董事会全体成员三分之二
以上签署同意；董事会在决定对外担保时，应同时经全体独立董事三分之二以上
同意。
截止 2017 年 4 月 4 日，公司为三维无线提供担保的现有余额 0 万元，本次
审批最高余额 3,000 万元。
本次董事会决定系赋予对三维无线提供最高额余额担保的额度，授权公司董
事长具体负责签署相关担保协议。
二、为全资子公司三维通信（香港）有限公司提供担保事项
（一）担保情况概述
2017 年 4 月 5 日召开五届十次董事会会议，以 7 票赞成，0 票反对，0 票
弃权的方式审议通过了《关于审批公司对控股子公司担保额度的议案》，董事会
同意为三维通信（香港）有限公司在 2017 年 4 月 29 日至 2018 年 6 月 30 日期间
签署的，最高余额不超过 4000 万元（含肆仟万元）、单笔金额不超过 4000 万元
（含肆仟万元）的借款提供担保。在此额度内，授权公司董事长与金融机构签订
（或逐笔签订）具体担保协议，担保方式为连带责任保证方式，保证担保期限按
合同约定履行。
（二）被担保人基本情况
截止 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产 158,630,806.21 元，净资产
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101,970,963.44 元，资产负债率 35.72%；2016 年实现营业收入 120,667,929.11 元，；
净利润-3,385,558.12 元。
截止目前，三维香港无对外担保。
（三）担保权限及担保协议签署
按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】
120 号)的相关规定及公司章程规定，股东大会和董事会是公司对外担保行为的
决策机构，公司董事会有权决定本次担保。
公司章程第 110 条第（四）款规定：对外担保：除公司章程规定应由股东
大会审议的对外担保事项外，其他的对外担保必须取得董事会全体成员三分之二
以上签署同意；董事会在决定对外担保时，应同时经全体独立董事三分之二以上
同意。
截止 2017 年 4 月 4 日，公司为三维香港提供担保的现有余额 0 万元，本次
审批最高余额 4,000 万元。
本次董事会决定系赋予对三维香港提供最高额余额担保的额度，授权公司董
事长具体负责签署相关担保协议。
三、为全资子公司浙江三维通信移动互联有限公司提供担保事项
（一）担保情况概述
2017 年 4 月 5 日召开五届十次董事会会议，以 7 票赞成，0 票反对，0 票
弃权的方式审议通过了《关于审批公司对控股子公司担保额度的议案》，董事会
同意为为浙江三维通信移动互联有限公司在 2017 年 4 月 29 日至 2018 年 6 月 30
日期间签署的，最高余额不超过 30000 万元（含叁亿元）、单笔金额不超过 8000
万元（捌仟万元）的借款提供担保。在此额度内，授权公司董事长与金融机构签
订（或逐笔签订）具体担保协议，担保方式为连带责任保证方式，保证担保期限
按合同约定履行。
（二）被担保人基本情况
截止 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产 329,676,775.45 元，净资产
18,413,100.81 元，资产负债率 94.41%；2016 年实现营业收入 0.00 万元，净利润
-8,479,938.04 元。
截止目前，移动互联无对外担保。
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（三）担保权限及担保协议签署
本公司章程第 41 条规定：公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。
1、本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计
净资产的 50%以后提供的任何担保；
2、公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提
供的任何担保；
3、为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
4、单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；
5、对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】
120 号)的相关规定及公司章程规定，股东大会和董事会是公司对外担保行为的
决策机构，公司股东大会有权决定本次担保。
截止 2017 年 4 月 4 日，公司为移动互联提供担保的现有余额 20,000 万元，
包含在本次担保的最高余额范围之内，符合本次审批最高余额 30,000 万元的要
求。
本次议案系赋予对移动互联提供最高额余额担保的额度，经股东大会批准后
授权公司董事长具体负责签署相关担保协议。
四、为控股子公司杭州紫光网络技术有限公司提供担保事项
（一）担保情况概述
2017 年 4 月 5 日召开五届十次董事会会议，以 7 票赞成，0 票反对，0 票
弃权的方式审议通过了《关于审批公司对控股子公司担保额度的议案》，董事会
同意为杭州紫光网络技术有限公司在 2017 年 4 月 29 日至 2018 年 6 月 30 日期间
签署的，最高余额不超过 2000 万元（含贰仟万元）人民币，单笔金额不超过 2000
万元（含贰仟万元）的借款提供担保。在此额度内，授权公司董事长与金融机构
签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保方式为连带责任保证方式，保证担保期
限按合同约定履行。
（二）被担保人基本情况
截止2016年12月31日，该公司总资产115,519,658.45元，净资产63,586,311.53
元，资产负债率44.96%；2016年实现营业收入88,542,529.09元，实现净利润
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81,674.14元。
截止目前，紫光网络无对外担保。
（三）担保权限及担保协议签署
按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】
120 号)的相关规定及公司章程规定，股东大会和董事会是公司对外担保行为的
决策机构，公司董事会有权决定本次担保。
公司章程第 110 条第（四）款规定：对外担保：除公司章程规定应由股东
大会审议的对外担保事项外，其他的对外担保必须取得董事会全体成员三分之二
以上签署同意；董事会在决定对外担保时，应同时经全体独立董事三分之二以上
同意。
截止 2017 年 4 月 4 日，公司为紫光网络提供担保的现有余额 500 万元，包
含在本次担保的最高余额范围之内，符合本次审批最高余额 3,000 万元的要求。
本次董事会决定系赋予对紫光网络提供最高额余额担保的额度，授权公司董
事长具体负责签署相关担保协议。
五、为控股子公司深圳海卫通网络科技有限公司提供担保事项
（一）担保情况概述
2017 年 4 月 5 日召开五届十次董事会会议，以 7 票赞成，0 票反对，0 票
弃权的方式审议通过了《关于审批公司对控股子公司担保额度的议案》，董事会
同意为深圳海卫通网络科技有限公司在 2017 年 4 月 29 日至 2018 年 6 月 30 日期
间签署的，最高余额不超过 4000 万元（含肆仟万元）人民币，单笔金额不超过
2000 万元（含贰仟万元）的借款提供担保。在此额度内，授权公司董事长与金
融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保方式为连带责任保证方式，保证
担保期限按合同约定履行。
（二）被担保人基本情况
截止 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产 69,876,148.40 元，净资产 48,175,399.60
元，资产负债率 31.06%；海卫通 2016 年实现营业收入 10,614,765.67 元，实现净
利润-16,540,190.20 元。自 2016 年 12 月海卫通纳入合并范围后，海卫通实现营
业收入 2,027,961.09 元，实现净利润-511,052.96 元。
截止目前，海卫通无对外担保。
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002115 三维通信股份有限公司
（三）担保权限及担保协议签署
按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】
120 号)的相关规定及公司章程规定，股东大会和董事会是公司对外担保行为的
决策机构，公司董事会有权决定本次担保。
公司章程第 110 条第（四）款规定：对外担保：除公司章程规定应由股东
大会审议的对外担保事项外，其他的对外担保必须取得董事会全体成员三分之二
以上签署同意；董事会在决定对外担保时，应同时经全体独立董事三分之二以上
同意。
截止 2017 年 4 月 4 日，公司为海卫通提供担保的现有余额 0 万元，本次审
批最高余额 4,000 万元。
本次董事会决定系赋予对海卫通提供最高额余额担保的额度，授权公司董事
长具体负责签署相关担保协议。
五、董事会及独立董事意见
2017 年 4 月 5 日召开五届十次董事会会议，基于公司生产经营和资金合理
使用的需要，以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的方式审议通过了《关于审批
公司对控股子公司担保额度的议案》 。
独立董事鲍恩斯、蔡家楣、杨忠智发表独立意见：公司上述对控股子公司的
担保事项，符合公司实际经营需要，不存在对股东、实际控制人及其关联方提供
的担保，符合《公司法》及《公司章程》的规定，决策程序合法、有效，同意将
对上述子公司的担保事项提交公司股东大会审议表决。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告发布日，公司实际对浙江三维无线科技有限公司担保累计余额 0
万元；对三维通信（香港）有限公司的担保累计余额为人民币 0 万元；对浙江三
维通信移动互联有限公司的担保累计余额为人民币 20,000 万元；对杭州紫光网
络技术有限公司的担保累计余额为人民币 500 万元；对深圳海卫通网络科技有限
公司担保累计余额为人民币 0 万元。公司对子公司的担保累计余额 20，500 万元,
占 2016 年末公司经审计净资产值的 21.96%，逾期担保 0 元。
七、备查文件
1、《公司第五届董事会第十次会议决议》
2、公司独立董事关于五届十次董事会相关事项的专项说明及独立意见
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002115 三维通信股份有限公司
特此公告。
三维通信股份有限公司董事会
2017 年 4 月 7 日
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