002115                                                       三维通信股份有限公司


证券代码：002115               证券简称：三维通信           公告编号：2017－044

债券代码：112168               债券简称：12 三维债

                           三维通信股份有限公司

                    第五届监事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    三维通信股份有限公司第五届监事会第五次会议通知于 2017 年 4 月 17 日以
书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2017 年 4 月 27 日上午在杭州市
滨江区火炬大道 581 号三维大厦公司 12 楼会议室准时召开，应参加会议监事 3
人，实际参加会议监事 3 人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定。会议以书面表决的方式，审议并一致通过了以下议案：

     一、 审议通过了《公司 2017 年第一季度报告》。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2017 年第一季度报告全文
及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
         《2017 年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）， 2017
年第一季度报告》正文刊登于《证券时报》和巨潮资讯网。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                             三维通信股份有限公司监事会
                                                      2017 年 4 月 29 日




                                        1