002115                                                  三维通信股份有限公司


证券代码：002115            证券简称：三维通信         公告编号：2017－066

债券代码：112168            债券简称：12 三维债

                         三维通信股份有限公司

                   第五届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    三维通信股份有限公司第五届董事会第十三次会议通知于 2017 年 6 月 18
日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2017 年 6 月 28 日下午在杭
州市滨江区火炬大道 581 号公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开，应参
加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。本次会议召开程序符合《公司法》和
《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
    一、 审议通过了《关于拟回购注销 2016 年限制性股票激励计划已获授但尚
未解锁的限制性股票的议案》。关联董事李越伦先生、李钢先生、张洪先生回避
表决。
     同意对因离职已不符合激励条件的原激励对象 17 人已获授但尚未解锁的限
制性股票共计 165,000 股进行回购注销。具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对此发表了独立意见。
    因公司 2016 年第二次临时股东大会已授权董事会对激励对象尚未解锁的限
制性股票回购注销，本议案无须提交股东大会审议。
    二、 审议通过了《关于控股子公司紫光网络出售紫光天线的的议案》。
    同意公司控股子公司杭州紫光网络技术有限公司以人民币 2,450 万元的总价
款向深圳市鑫联波通信科技有限公司出售其全资子公司杭州紫光天线通信技术
有限公司 100%的股权。具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对此发表了独立意见。
    三、 审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》。

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    2017 年 6 月，由于部分股权激励对象离职，公司拟对部分股权激励对象已
获授但尚未解锁的限制性股票共 165,000 股进行回购注销处理。本次回购注销完
成后，公司总股本将由 416,259,000 股减少至 416,094,000 股，公司注册资本
将由 416,259,000 元调整为 416,094,000 元，同时修改《公司章程》中相关内容。
具体内容详见附件《三维通信股份有限公司章程修正案》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，需经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上通过后生效。
    四、 审议通过了《关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》。
    经公司董事会提议，公司拟于 2017 年 7 月 14 日以现场及网络投票相结合
的方式召开公司 2017 年第四次临时股东大会，股东大会通知的具体内容请见同
日在巨潮资讯网上的股东大会通知。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                         三维通信股份有限公司董事会
                                                 2017 年 6 月 29 日




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附件：

                        三维通信股份有限公司

                              章程修正案
    公司 2016 年限制性股票激励计划实施过程中，因部分人员不符合激励条件，
按照相关规定，公司对因离职已不符合激励条件的原激励对象 17 人已获授但尚
未解锁的限制性股票共计 165,000 股进行回购注销，因此，公司注册资本将由人
民币 416,259,000 元变更为 416,094,000 元，对《公司章程》相关内容进行修
订。具体内容如下：
               修订前                                     修订后
    第六条 公司注册资本为人民币     第六条 公司注册资本为人民币
41625.9 万元。                  41609.4 万元。
第十九条   首次公开发行股票前公司          第十九条   首次公开发行股票前公司
股本总额为 6000 万股；经中国证监会         股本总额为 6000 万股；经中国证监会
核准，公司于 2007 年 2 月 1 日首次向       核准，公司于 2007 年 2 月 1 日首次向
社会公众公开发行人民币普通股 2000          社会公众公开发行人民币普通股 2000
万股，股本总额增加为 8000 万股。经         万股，股本总额增加为 8000 万股。经
2007 年度股东大会审议通过《公司 2007 2007 年度股东大会审议通过《公司 2007
年度利润分配及资本公积金转增股本           年度利润分配及资本公积金转增股本
方案》，公司普通股总数增加为 12000         方案》，公司普通股总数增加为 12000
万股。2009 年 9 月 18 日，经中国证券       万股。2009 年 9 月 18 日，经中国证券
监督管理委员会证监许可〔2009〕909          监督管理委员会证监许可〔2009〕909
号文核准，公司向社会公开增发人民币 号文核准，公司向社会公开增发人民币
普通股（A 股）1410 万股，发行后公司 普通股（A 股）1410 万股，发行后公司
股本总额增加为 13410 万股。经 2009         股本总额增加为 13410 万股。经 2009
年度股东大会审议通过并实施《公司           年度股东大会审议通过并实施《公司
2009 年度利润分配和资本公积金转增          2009 年度利润分配和资本公积金转增
股本方案》，公司普通股总数增加为           股本方案》，公司普通股总数增加为
21456 万股。经中国证券监督管理委员         21456 万股。经中国证券监督管理委员
会证监许可【2011】842 号文核准，公         会证监许可【2011】842 号文核准，公


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002115                                                      三维通信股份有限公司



司于 2011 年 11 月非公开发行股票 1360 司于 2011 年 11 月非公开发行股票 1360
万股，发行后公司股本总额增加为           万股，发行后公司股本总额增加为
22816 万股。经 2011 年度股东大会审议 22816 万股。经 2011 年度股东大会审议
通过并实施《公司 2011 年度利润分配       通过并实施《公司 2011 年度利润分配
和资本公积金转增股本方案》，公司普       和资本公积金转增股本方案》，公司普
通股总数增加为 34224 万股。经 2012       通股总数增加为 34224 万股。经 2012
年度股东大会审议通过并实施《公司         年度股东大会审议通过并实施《公司
2012 年度利润分配和资本公积转增股        2012 年度利润分配和资本公积转增股
本方案》，公司普通股总数增加为           本方案》，公司普通股总数增加为
41068.8 万股。经 2016 年第二次临时股 41068.8 万股。经 2016 年第二次临时股
东大会审议通过并实施《公司 2016 年       东大会审议通过并实施《公司 2016 年
限制性股票激励计划》，公司普通股总       限制性股票激励计划》，公司普通股总
数增加为 41625.9 万股。                  数增加为 41625.9 万股。经 2017 年第
                                         四次临时股东大会审议通过了《关于变
                                         更公司注册资本及修改<公司章程>的
                                         议案》，公司普通股总数减少为 41609.4
                                         万股。



                                                        三维通信股份有限公司
                                                  法定代表人（签字）： 李越伦
                                                      二〇一七年六月二十九日




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