002115                                                     三维通信股份有限公司


证券代码：002115             证券简称：三维通信           公告编号：2017－079

债券代码：112168             债券简称：12 三维债

                         三维通信股份有限公司

                   第五届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    三维通信股份有限公司第五届董事会第十四次会议通知于 2017 年 8 月 7 日
以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2017 年 8 月 17 日下午在杭州
市滨江区火炬大道 581 号公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开，应参加
会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
    2017 年 4 月 28 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则第 42 号——持
有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13 号），自 2017
年 5 月 28 日起施行；2017 年 5 月 10 日，财政部发布了《关于印发修订<企业会
计准则第 16 号——政府补助>的通知》（财会[2017]15 号），自 2017 年 6 月 12 日
起施行。
    本次会计政策变更是公司根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，符
合《企业会计准则》及相关规定，本次变更能够更准确、公允地反映公司经营成
果和财务状况，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益
的情形，同意本次会计政策变更。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小
企业板规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审
议。具体内容详见同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《关于变更公司内部审计部负责人的议案》。
    决定聘任：唐日旺先生为公司内部审计部负责人，负责公司内部审计工作，

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任期自第五届董事会第十四次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                        三维通信股份有限公司董事会
                                                2017 年 8 月 18 日




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