002115                                                    三维通信股份有限公司


证券代码：002115            证券简称：三维通信           公告编号：2017－087

债券代码：112168            债券简称：12 三维债

                         三维通信股份有限公司

                   第五届董事会第十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    三维通信股份有限公司第五届董事会第十六次会议通知于 2017 年 8 月 15
日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2017 年 8 月 25 日下午在杭
州市滨江区火炬大道 581 号公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开，应参
加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。本次会议召开程序符合《公司法》和
《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
    一、 审议通过了《关于公司受让 Golden Outcome 股权及博威无线电部分资
产的议案》。
     同意：在 BTI Investments Holdings Limited（以下简称“BTI Holdings”）及
其控制的 Bravo Tech international Ltd 同意免除 Golden Outcome International
Limited（以下简称“Golden Outcome”）及其子公司 94,359,488 港币的债务后，
由公司全资子公司三维通信（香港）有限公司以 1 美元从 BTI Holdings 受让 Golden
Outcome 公司 100%的股权，上述交易完成后，公司将向 Golden Outcome 下属公
司提供借款 200 万美元用于生产经营及偿还债务。同时，三维通信以 375.04 万
元人民币的价格受让深圳市博威无线电有限公司的部分固定资产、存货。具体内
容详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
    二、审议通过了《关于召开公司 2017 年第五次临时股东大会的议案》。
    经公司董事会提议，公司拟于 2017 年 9 月 11 日以现场及网络投票相结合的
方式召开公司 2017 年第五次临时股东大会，股东大会通知的具体内容请见同日
在巨潮资讯网上的股东大会通知。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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    特此公告。
                     三维通信股份有限公司董事会
                             2017 年 8 月 26 日




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