002115                                                    三维通信股份有限公司


证券代码：002115            证券简称：三维通信           公告编号：2017－092

债券代码：112168            债券简称：12 三维债

                         三维通信股份有限公司

                   第五届董事会第十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    三维通信股份有限公司第五届董事会第十七次会议通知于 2017 年 8 月 20
日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2017 年 8 月 30 日下午在杭
州市滨江区火炬大道 581 号公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开，应参
加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。本次会议召开程序符合《公司法》和
《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
    一、 审议通过了《关于签署<业绩承诺与补偿协议>之补充协议的议案》。
    公司于 2017 年 5 月 26 日与公司本次重大资产重组交易对方郑剑波、王瑕、
江西奇思投资管理有限公司签署了《业绩承诺与补偿协议》。针对深交所出具的
《关于对三维通信股份有限公司的重组问询函》，公司对《业绩承诺与补偿协议》
相关条款中的内容进行了修订，签署了《业绩承诺与补偿协议之补充协议》。针
对证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，公司于
2017 年 8 月 30 日签署了《业绩承诺与补偿协议之补充协议（二）》。具体内容详
见 2017 年 6 月 15 日及 2017 年 8 月 31 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                          三维通信股份有限公司董事会
                                                   2017 年 8 月 31 日




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