002115                                                    三维通信股份有限公司


证券代码：002115             证券简称：三维通信          公告编号：2017－095

债券代码：112168             债券简称：12 三维债

                          三维通信股份有限公司

                   第五届董事会第十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    三维通信股份有限公司第五届董事会第十八次会议通知于 2017 年 8 月 25
日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2017 年 9 月 4 日下午在杭
州市滨江区火炬大道 581 号公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开，应参
加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。本次会议召开程序符合《公司法》和
《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
    一、 审议通过了《关于 2016 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件
成就的议案》。
     董事会认为公司《2016 年限制性股票激励计划》设定的第一个解锁期解锁
条件已经成就，根据公司 2016 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意公司
按照限制性股票激励计划的相关规定办理第一个解锁期的相关解锁事宜。本次符
合解锁条件的激励对象共计 219 人，可申请解锁的限制性股票数量为 1,587,480
股，占公司现有总股本的 0.3815%。具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
     李越伦先生、李钢先生、张洪先生系关联董事，已回避表决。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会对此发表了核查意见，独立董事发表了同意的独立意见。
    特此公告。
                                           三维通信股份有限公司董事会
                                                   2017 年 9 月 5 日




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