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证券代码：002115            证券简称：三维通信          公告编号：2017－099

债券代码：112168            债券简称：12 三维债

                         三维通信股份有限公司

                   第五届董事会第十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    三维通信股份有限公司第五届董事会第十九次会议通知于 2017 年 9 月 6 日
以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2017 年 9 月 6 日晚上在杭州
市滨江区火炬大道 581 号公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开，应参加
会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
    一、 审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易方案的议案》。
    公司第五届董事会第十二次会议与 2017 年第三次临时股东大会已审议通过
《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》。
根据公司股东大会的授权，经与会董事审慎讨论，同意调整公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案中涉及的募集配套资金事项，调减
募集配套资金总额。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案
的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    对上述事项，公司独立董事已对本议案发表了事前认可意见和独立意见。
    二、审议通过了《关于<三维通信股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿>及其摘要的议案》。
    因公司调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案，
与会董事同意对《三维通信股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要进行修订，并批准《三维通信股份
有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草

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案）修订稿》及其摘要。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票；弃权 0 票。
    对上述事项，公司独立董事已对本议案发表了事前认可意见和独立意见。
    三、审议通过了《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》。
    依据中国证券监督管理委员会于 2015 年 9 月 18 日发布的《上市公司监管法
律法规常见问题与解答修订汇编》的规定，调减或取消配套募集资金不构成重组
方案的重大调整。据此，公司调减发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易方案中涉及的募集配套资金事项不构成对原方案的重大调整。
    本次调整募集配套资金方案在公司股东大会授权董事会办理与本次交易有
关的全部事宜范围内，无需再提交公司股东大会审议。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。
                                          三维通信股份有限公司董事会
                                                  2017 年 9 月 7 日




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