002115                                                  三维通信股份有限公司


证券代码：002115            证券简称：三维通信         公告编号：2018－006

债券代码：112168            债券简称：12 三维债

                         三维通信股份有限公司

                   第五届监事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    三维通信股份有限公司第五届监事会第十五次会议通知于 2018 年 1 月 5 日
以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2018 年 1 月 15 日下午在杭州
市滨江区火炬大道 581 号三维大厦公司 12 楼会议室准时召开，应参加会议监事
3 人，实际参加会议监事 3 人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定。会议以书面表决的方式，审议并一致通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
    公司监事顾庆阳先生因个人原因申请辞去公司监事职务，为保证监事会工作
的正常运行，本届监事会提名沈继明先生为公司非职工代表监事候选人。
    公司最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司
监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
    本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。
    经审核，监事会认为：公司及其全资子公司使用自有闲置资金进行投资理财，
履行了必要的审批程序。目前，公司自有资金充裕，在保障公司及其全资子公司
日常经营运作和研发需求的前提下，运用自有闲置资金进行投资理财，有利于提
高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，
监事会同意公司及其全资子公司使用不超 6 亿元的自有闲置资金进行低风险的
投资理财。具体内容详见公司刊登在 2018 年 1 月 16 日《证券时报》和巨潮资讯
网上的相关公告（公告编号：2018-009）。
    本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    特此公告。

                     三维通信股份有限公司监事会
                             2018 年 1 月 16 日




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