002115                                                     三维通信股份有限公司


证券代码：002115             证券简称：三维通信             公告编号：2018-033

                         三维通信股份有限公司
                   第五届监事会第十六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       三维通信股份有限公司第五届监事会第十六次会议通知于 2018 年 4 月 3 日
以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2018 年 4 月 13 日下午在杭州
滨江区火炬大道 581 号三维大厦公司会议室准时召开，应参加会议监事 3 人，实
际参加会议监事 3 人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的规
定。会议以书面表决的方式，审议并一致通过了以下议案：

    一、      审议通过了《2017 年度监事会工作报告》
       《2017 年度监事会工作报告》相关内容详见 2017 年 4 月 17 日的巨潮资讯
网。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。
    二、      审议通过了《2017 年度财务决算报告》。
       2017 年，公司实现营业收入 1,181,436,651.65 元，比去年同期上升 19.49%；
实现归属于母公司所有者的净利润 47,274,832.22 元，比去年同期上升 71.28%。
公司总资产为 4,335,708,086.64 元，比去年年末的 2,609,137,322.50 元上升
66.17%；公司归属于母公司所有者权益合计为 1,837,405,096.57 元，比去年年末
的 933,668,511.60 元上升 96.79%。
       监事会认为：《公司 2017 年度财务决算报告》真实、客观、准确地反应了公
司报告期内的财务状况和经营成果。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。
       三、   审议通过了《2017 年度利润分配预案》。
       根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告
确认，公司2017年度归属母公司所有者的净利润为47,274,832.22元（合并报表），
其中母公司净利润为17,885,473.77元，提取10%法定公积金1,788,547.38元，加

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上年初未分配利润173,023,428.36元，扣除2017年已分配利润41,625,900.00元，
可供股东分配利润为147,494,454.75元。根据公司运营实际情况和股利分配政
策，公司计划以总股本553,925,798股为基数，以未分配利润向全体股东每10股
派发现金红利0.50元（含税），合计派送现金27,696,289.90元，不送红股，不
以公积金转增股本，累计未分配利润结转下一年度。

    监事会认为：公司 2017 年度利润分配方案，符合《公司法》、《公司章程》
及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，充分考虑
了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。
    四、   审议通过了《2017 年度公司内部控制自我评价报告》。
    监事会认为：公司内部控制评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指
引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建
立、健全和执行的现状；对内部控制的总体评价客观、准确。
    《2017 年度公司内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》
详见 2017 年 4 月 17 日的巨潮资讯网。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、   审议通过了《公司 2017 年年度报告及其摘要》。
   经审核，公司监事会及全体监事认为董事会编制和审核三维通信股份有限公
司《公司 2017 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规、公司章程和公司
内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项
规定，内容真实、准确、完整，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2017
年度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗
漏报，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任；在提出本意
见前，未发现参与《公司 2017 年年度报告》及其摘要编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
    《公司 2017 年年度报告》刊登于 2018 年 4 月 17 日的巨潮资讯网，《公司
2017 年年度报告摘要》刊登于 2018 年 4 月 17 日《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《大众证券报》和巨潮资讯网。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

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     六、 审议通过了《董事、监事与高级管理人员薪酬管理办法》。
   《董事、监事与高级管理人员薪酬管理办法》相关内容刊登于 2018 年 4 月
17 日的巨潮资讯网。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

     七、 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准
则进行的合理变更，符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情
况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害，
同意本次会计政策变更。相关公告刊登于 2018 年 4 月 17 日的巨潮资讯网。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   特此公告。
                                               三维通信股份有限公司监事会
                                                         2018 年 4 月 17 日




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