002115                                                  三维通信股份有限公司


证券代码：002115           证券简称：三维通信          公告编号：2018－052

                       三维通信股份有限公司

               第五届董事会第二十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    三维通信股份有限公司第五届董事会第二十八次会议通知于 2018 年 6 月 19
日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2018 年 6 月 29 日下午在杭
州市滨江区火炬大道 581 号公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开，应参
加会议董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。本次会议召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
    一、 审议通过了《关于公司与 STAR SOLUTIONS 签订<销售框架协议>暨关
联交易的议案》。
    同意公司及下属子公司与 STAR SOLUTIONS INTERNATIONAL INC（以下
简称“STAR SOLUTIONS”）签订销售框架协议，向 STAR SOLUTIONS 提供产
品或服务，协议约定 2018 年销售金额不高于 400 万美元。具体内容详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上相关公告。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见。
    特此公告。
                                         三维通信股份有限公司董事会
                                                 2018 年 6 月 30 日




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