002115                                                  三维通信股份有限公司


证券代码：002115           证券简称：三维通信          公告编号：2018－064

                       三维通信股份有限公司

               关于变更公司内部审计部负责人的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到唐日旺先生辞去
公司内部审计部负责人的书面报告，唐日旺先生因工作变动原因申请辞去内部审
计部负责人职务，辞职后不再负责内审部相关工作，将在公司继续担任其他职务。
根据《公司法》、《公司章程》的 有关规定，唐日旺先生的辞职申请自其辞职报
告送达公司董事会之日起生效。公司及董事会对唐日旺先生担任内部审计部负责
人期间对公司所做的贡献表示衷心感谢。
    根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司内部审计工作指引》和公司《内
部审计制度》有关规定，由董事会审计委员会提名，经 2018 年 8 月 3 日公司召
开的第五届董事会第三十次会议审议通过，决定聘任：樊海剑先生为公司内部审
计部负责人，负责公司内部审计工作，任期自第五届董事会第三十次会议审议通
过之日起至本届董事会任期届满日止。
    特此公告。
    附件：《内部审计部负责人简历》
                                         三维通信股份有限公司董事会
                                                 2018 年 8 月 4 日




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附件：

                      内部审计部负责人简历
    樊海剑先生，男，1985 年 12 月出生，2007 年 6 月毕业于南京信息职业
技术学院移动通信专业。2010 年 6 月起就职于三维通信股份有限公司，历任工
程项目经理、财经经理、审计主管。樊海剑先生与实际控制人李越伦无关联关系，
与公司其他董事、监事、高管无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合担任公司内审部门
负责人的条件。




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