002115                                                  三维通信股份有限公司


证券代码：002115            证券简称：三维通信         公告编号：2018－066

                         三维通信股份有限公司

                   第五届监事会第十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    三维通信股份有限公司第五届监事会第十九次会议通知于 2018 年 8 月 18
日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2018 年 8 月 28 日下午在杭
州市滨江区火炬大道 581 号三维大厦公司会议室准时召开，应参加会议监事 3
人，实际参加会议监事 3 人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定。会议以书面表决的方式，审议并一致通过了以下议案：
     一、 审议通过了《公司 2018 年半年度报告》及其摘要。
    经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司 2018 年半年度报告及其
摘要的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和
格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司 2018 年上半年的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏；在发表意见前，未发现参与公司 2018 年半年度报告及其摘要编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、 审议通过了《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。
    经审核，公司监事会认为：2018 年上半年公司严格按照《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等的相关规定，对
募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，
不存在违规存放和使用募集资金的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、 审议通过了《关于 2016 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件
成就的议案》。

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    监事会认为公司《2016 年限制性股票激励计划》设定的第二个解锁期解锁
条件已经成就，根据公司 2016 年第二次临时股东大会的授权，同意公司按照限
制性股票激励计划的相关规定办理第二个解锁期的相关解锁事宜。本次符合解锁
条件的激励对象共计 201 人，可申请解锁的限制性股票数量为 2,023,340 股，
占公司现有总股本的 0.3653%。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                        三维通信股份有限公司监事会
                                               2018 年 8 月 30 日




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