002115                                                       三维通信股份有限公司


证券代码：002115               证券简称：三维通信           公告编号：2018－077

                           三维通信股份有限公司

                   第五届监事会第二十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    三维通信股份有限公司第五届监事会第二十次会议通知于 2018 年 10 月 19
日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2018 年 10 月 29 日下午在
杭州市滨江区火炬大道 581 号三维大厦公司会议室准时召开，应参加会议监事 3
人，实际参加会议监事 3 人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定。会议以书面表决的方式，审议并一致通过了以下议案：

     一、 审议通过了《公司 2018 年第三季度报告》。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2018 年第三季度报告全文
及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
         《2018 年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）， 2018
年第三季度报告》正文刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《大众证券报》和巨潮资讯网。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
    公司本次会计政策的变更符合财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财
务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的相关规定，是公司根据财政部相关
规定进行的合理变更，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更
之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策
程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司
及全体股东权益的情形。为此，同意公司本次会计政策变更。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                             三维通信股份有限公司监事会

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002115              三维通信股份有限公司



             2018 年 10 月 31 日




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