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证券代码：002115                证券简称：三维通信                   公告编号：2019-019

                          三维通信股份有限公司
               第五届监事会第二十二次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     三维通信股份有限公司第五届监事会第二十二次会议通知于 2019 年 4 月 15
日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2019 年 4 月 25 日下午在杭
州滨江区火炬大道 581 号三维大厦公司会议室准时召开，应参加会议监事 3 人，
实际参加会议监事 3 人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的
规定。会议以书面表决的方式，审议并一致通过了以下议案：

     一、    审议通过了《2018 年度监事会工作报告》
     《2018 年度监事会工作报告》相关内容详见 2019 年 4 月 27 日的巨潮资讯
网。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
     二、    审议通过了《2018 年度财务决算报告》。
     2018 年，公司实现营业收入 3,533,614,079.77 元，比去年同期上升 200.79%；
实现归属于母公司所有者的净利润 214,706,425.67 元，比去年同期上升 354.17%。
公司总资产为 4,578,247,491.89 元，比去年年末的 4,335,708,086.64 元上升 5.59%；
公 司 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 为 2,370,490,130.73 元 ， 比 去 年 年 末 的
1,837,405,096.57 元上升 29.01%。
     监事会认为：《公司 2018 年度财务决算报告》真实、客观、准确地反应了
公司报告期内的财务状况和经营成果。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
     三、    审议通过了《2018 年度利润分配预案》。
     根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告
确认，截止 2018 年 12 月 31 日，公司 2018 年度归属母公司所有者的净利润为
214,706,425.67 元（合并报表），其中母公司净利润为 14,293,238.31 元，提

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取 10%法定公积金 1,429,323.83 元，加上年初未分配利润 147,494,454.75 元，
扣 除 2018 年 已 分 配 利 润 27,696,289.90 元 ， 可 供 股 东 分 配 利 润 为
132,662,079.33 元。资本公积金余额为 1,370,506,667.85 元。
    根据公司运营实际情况和股利分配政策，公司计划以总股本 553,559,398
股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），合
计派送现金 55,355,939.80 元，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，累
计未分配利润结转下一年度。
    监事会认为：公司 2018 年度利润分配方案，符合《公司法》、《公司章程》
及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，充分考虑
了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    四、   审议通过了《2018 年度公司内部控制自我评价报告》。
    监事会认为：公司内部控制评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指
引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建
立、健全和执行的现状；对内部控制的总体评价客观、准确。
    《2018 年度公司内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》
详见 2019 年 4 月 27 日的巨潮资讯网。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、   审议通过了《公司 2018 年年度报告及其摘要》。
   经审核，公司监事会及全体监事认为董事会编制和审核三维通信股份有限公
司《公司 2018 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规、公司章程和公司
内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项
规定，内容真实、准确、完整，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2018
年度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗
漏报，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任；在提出本意
见前，未发现参与《公司 2018 年年度报告》及其摘要编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
    《公司 2018 年年度报告》刊登于 2019 年 4 月 27 日的巨潮资讯网，《公司
2018 年年度报告摘要》刊登于 2019 年 4 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《大众证券报》和巨潮资讯网。

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    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    六、   审议通过了《公司 2019 年第一季度报告》。
    经审核，监事会及全体监事认为董事会编制和审核的三维通信股份有限公司
《公司 2019 年第一季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证
监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《公司 2019 年第一季度报告》全文详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019 年第一季度报告》正文刊登于《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《大众证券报》
和巨潮资讯网。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   七、 审议通过了《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》。
   《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及天健会计师事务
所（特殊普通合伙）出具的《关于三维通信股份有限公司 2018 年度募集资金存
放与使用情况的鉴证报告》刊登于 2019 年 4 月 27 日的巨潮资讯网。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议表决。
     八、 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准
则进行的合理变更，符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情
况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害，
同意本次会计政策变更。相关公告刊登于 2019 年 4 月 27 日的巨潮资讯网。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     九、 审议通过了《未来三年（2019-2021 年）股东分红回报规划》。
   为维护公司股东依法享有的资产收益等权利，进一步明确和完善公司的利润
分配政策，增强利润分配政策的透明度和可操作性，根据《公司法》、《证券法》、
中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司
监 管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《三维通信股份有限公司章程》，
公司修改及制定了《未来三年（2019-2021 年度）股东分红回报规划》。相关内


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容刊登于 2019 年 4 月 27 日的巨潮资讯网。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
   特此公告。
                                               三维通信股份有限公司监事会
                                                         2019 年 4 月 27 日




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