002115                                                        三维通信股份有限公司



证券代码：002115                证券简称：三维通信          公告编号：2019－061

                           三维通信股份有限公司

                  第五届监事会第二十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    三维通信股份有限公司第五届监事会第二十五次会议通知于 2019 年 10 月
19 日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2019 年 10 月 29 日下午

在杭州市滨江区火炬大道 581 号三维大厦公司会议室准时召开，应参加会议监事
3 人，实际参加会议监事 3 人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定。会议以书面表决的方式，审议并一致通过了以下议案：

     一、 审议通过了《公司 2019 年第三季度报告》。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2019 年第三季度报告全文
及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
         《2019 年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019
年第三季度报告》正文刊登于 2019 年 10 月 31 日公司指定信息披露媒体和巨潮

资讯网。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
    公司本次会计政策的变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次
会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果

和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。为
此，同意公司本次会计政策变更。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。

                                              三维通信股份有限公司监事会
                                                      2019 年 10 月 31 日

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