002115                                                   三维通信股份有限公司



证券代码：002115           证券简称：三维通信          公告编号：2020－021

                       三维通信股份有限公司

                   第六届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    三维通信股份有限公司第六届董事会第四次会议通知于 2020 年 3 月 13 日以
书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2020 年 3 月 23 日下午在杭州市
滨江火炬大道 581 号公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，应参
加会议董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人，本次会议召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
    一、审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。
    公司拟终止“移动智能广告投放平台项目建设项目”，并将剩余募集资金及
相关利息等收入用于永久补充流动资金。具体内容详见公司刊登在 2020 年 3 月

24 日于法定信息披露媒体和巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2020-023）。
    公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。
    本议案尚需公司 2020 年第三次临时股东大会审议表决。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

    《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的通知》刊登于 2020 年 3 月
24 日的公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                         三维通信股份有限公司董事会

                                                 2020 年 3 月 24 日




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