三维通信股份有限公司公告
证券代码：002115         证券简称：三维通信           公告编号：2020－027

                        三维通信股份有限公司
               2020 年第三次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、 本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。
    2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
    4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。


    一、会议召开情况
    1．本次股东大会召开的时间：
    （1）现场会议召开时间：2020 年 4 月 8 日（星期三）下午 14:30
    （2）网络投票时间：2020 年 4 月 8 日，其中通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为 2020 年 4 月 8 日上午 9:30～11:30，下午13:00～
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2020 年 4 月 8
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    2. 本次股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区火炬大道581号三维大厦
C座2楼会议室
    3. 本次股东大会表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    4. 本次股东大会召集人：公司第六届董事会
    5. 本次股东大会现场会议主持人：董事长李越伦先生
    6. 本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市
公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
     二、会议出席情况
     出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 9 名，代表股
份 250,049,509 股，占公司总股本的 34.7682％。其中：
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      1、出席本次现场会议的股东及股东代表 2 人,代表股份 249,869,609 股，
占公司总股本的 34.7432%。
      2、参与网络投票股东及股东代表共 7 人，代表股份 179,900 股，占公司
总股本的 0.0250％。
     公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
    三、议案审议表决情况
   本次股东大会按照会议议程对本次会议的议案进行了审议，以现场表决与网
络投票相结合的方式对本次会议的议案进行了投票表决，具体表决情况如下：
   1. 审议《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。
   表决情况：同意 249,903,909 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
99.9418%；反对 145,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0582%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有
效表决权股 份总数的 0%。
   其中，出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）的表决情况为：
同意 34,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.0661％；反对 145,600 股，
占出席会议中小股东所持股份的 80.9339％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
   本次股东大会审议的议案均获得通过。
   四、律师出具的法律意见
   本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所张轶男、张丹青律师见证，并出具
法律意见书，认为：三维通信股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参
加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符
合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
   五、备查文件
    1、2020年第三次临时股东大会决议；

    2、律师出具的法律意见书。
                                             三维通信股份有限公司董事会
                                                     2020 年 4 月 9 日


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