002115                                                   三维通信股份有限公司


证券代码：002115            证券简称：三维通信          公告编号：2020－043

                        三维通信股份有限公司

               关于聘请 2020 年度财务审计机构的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开了第
六届董事会第六次会议及第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于公司
聘请 2020 年度财务审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通
合伙）作为公司 2020 年度审计机构。
    一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券相关业务审计资格的机
构，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，已连续多年为本公司提供优质
审计服务，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。
    在审计过程中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够坚持客观、独立、
公正的立场，诚信开展工作，注重投资者权益保护，较好的完成各项审计工作。
为保证审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合
伙）作为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公
司管理层根据公司 2020 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所
（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。
    二、拟聘任会计师事务所的基本信息
    1、机构信息
  事务所名称       天健会计师事务所（特殊普通合伙）
  机构性质         特殊普通合伙企业        是否曾从事证券服务业务       是
                   天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师
                   事务所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年
  历史沿革
                   脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011 年转制成为天健
                   会计师事务所（特殊普通合伙）；2010 年 12 月成为首批获准



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                   从事 H 股企业审计业务的会计师事务所之一
                   注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业
                   务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大
 业务资质          型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、
                   税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注
                   册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等
 是否加入相关
                   否
 国际会计网络

                   上年末，职业风险基金累计已计提 1 亿元以上，购买的职业
 投资者保护能
                   保险累计赔偿限额 1 亿元以上，相关职业风险基金与职业保
      力
                   险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任
 注册地址          浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
      2.人员信息

 首席合伙人             胡少先           合伙人数量                  204 人
                        注册会计师                                  1,606 人
 上年末从业人员类
                        从业人员                                    5,603 人
 别及数量
                        从事过证券服务业务的注册会计师              1,216 人
                        姓名                            金晨希
 拟签字注册会计师 1                  2002 年至今在天健会计师事务所从事审
                        从业经历*
                                                  计相关工作。

                        姓名                            卜刚军
 拟签字注册会计师 2                      2007 年至今在天健会计师事务所从事
                        从业经历
                                                      审计相关工作。
      3.业务信息

                    业务总收入                                     22 亿元
                    审计业务收入                                   20 亿元
 最近一年业务信
                    证券业务收入                                   10 亿元
 息
                    审计公司家数                                 约 15,000 家
                    上市公司年报审计家数（含 A、B 股）             403 家


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 上市公司所在行业
 是否具有相关行业审计业务经验
     4.执业信息
     天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册
会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
     项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

项目组成                                                           证券服务业务
                  姓名    执业资质             从业经历
员                                                                   从业年限
                                          2002 年至今，天健会
项目合伙
                金晨希   注册会计师       计师事务所，审计相              18
人
                                          关工作
项目质量
                          注册会计        1998 年至今，在天健
控制复核          张芹                                                    22
                            师            会计师事务所工作。
人
                                          2002 年至今，天健会
                金晨希   注册会计师       计师事务所，审计相             18
拟签字注                                  关工作
册会计师                                  2007 年至今，天健会
                卜刚军   注册会计师       计师事务所，审计相              13
                                          关工作
     5．诚信记录
     （1）天健会计师事务所（特殊普通合伙）

 类型                         2017 年度             2018 年度             2019 年度
 刑事处罚                              无                  无                      无
 行政处罚                              无                  无                      无
 行政监管措施                         2次                 3次                    5次
 自律监管措施                         1次                  无                      无
     （2）拟签字注册会计师

 类型                         2017 年度             2018 年度             2019 年度
 刑事处罚                              无                  无                      无


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 行政处罚                          无                   无                      无
 行政监管措施                      无                   无                      无
 自律监管措施                      无                   无                      无
    6．拟聘任会计师事务所主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式

 职务                  姓名             联系地址                   联系电话

 主要负责人            胡少先     杭州市钱江路 1366 号          0571-88216777
 监管业务联系人        郑耀祥     华润大厦 B 座 31 层           0571-89722899
    三、拟续聘会计师事务所履行的程序
    （一）公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行
了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司
财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所
（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意向董事会提
议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。
    （二）独立董事的事前认可情况和独立意见
    1、公司独立董事对公司聘请 2020 年度审计机构事项进行了事前认可，并对
此事项发表事前认可意见如下：天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2019
年公司的外部审计机构，在执业过程中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正
的审计原则，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公
正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业
角度维护了公司及股东的合法权益，严格履行了双方审计约定书所规定的责任和
义务。因此，我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年度审计机构，并将提交公司第六届董事会第六次会议审议。
    2、独立董事对该事项发表的独立意见如下：经核查，天健会计师事务所（特
殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业
素养，对于规范公司的财务运作，能够起到积极的建设性作用。其在担任公司审
计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允、合理
地发表了独立审计意见。因此，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2020 年度审计机构。
    （三）公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司聘请 2020 年度


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财务审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年度审计机构。本次续聘 2020 年度审计机构事项尚需提请公司 2019 年度股东大
会审议。
    四、备查文件
    1、公司第六届董事会第六次会议决议；
    2、公司第六届监事会第六次会议决议；
    3、独立董事关于公司聘请 2020 年度审计机构的事前认可意见和独立意见；
    4、公司董事会审计委员会关于聘请 2020 年度审计机构的意见；
    5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管
业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、
执业证照和联系方式。
    特此公告。
                                          三维通信股份有限公司董事会
                                               2020 年 4 月 29 日




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