002115                                                   三维通信股份有限公司



                        三维通信股份有限公司

                       2019年度监事会工作报告
     2019年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》的规定履行了职权，
列席了报告期内公司召开的所有的股东大会和董事会，对股东大会和董事会的召
开程序及所作决议进行了监督，切实维护了公司和股东的合法权益。
     一、报告期内监事会工作情况
     报告期内，公司监事会共召开了六次监事会，具体内容如下：
     1、2019年1月8日，公司召开第五届监事会第二十一次会议，会议审议通过
了《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》、《关于2017年限制性股
票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。
     2、2019年4月27日，公司召开第五届监事会第二十二次会议，会议审议通过
了《2018年度监事会工作报告》、《2018年度财务决算报告》、《2018年度利润
分配预案》、《2018年度公司内部控制自我评价报告》、《公司2018年年度报告
及其摘要》、《公司2019年第一季度报告》、《关于2018年度募集资金存放与使
用情况的专项报告的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《未来三年
（2019-2021年）股东分红回报规划》。
     3、2019年8月14日，公司召开第五届监事会第二十三次会议，会议审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
     4、2019年8月30日，公司召开第五届监事会第二十四次会议，会议审议通过
了《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》、《关于2019年上半年募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关
于2016年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于调整
限制性股票回购数量及回购价格的议案》、《关于回购注销部分已授予但尚未解
锁的限制性股票的议案》。
     5、2019年10月31日，公司召开第五届监事会第二十五次会议，会议审议通
过了《公司2019年第三季度报告》、《关于公司会计政策变更的议案》。
     6、2019年12月19日，公司召开了第五届监事会第二十六次会议，会议审议
通过了《关于监事会换届及提名公司第六届监事会监事候选人的议案》、《关于
授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。

                                    1
002115                                                   三维通信股份有限公司



     二、监事会对公司2019年度有关事项发表的意见
     报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司
依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查
结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：
     1、公司依法运作情况
     2019年，监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程
序和公司董事、经理履行职务情况进行了必要的严格监督，对重要事项进行全程
监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律
法规和中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》所作出的各项规定，并已
建立了较为完善的内部控制制度，规范运作，决策合理，工作负责，认真执行股
东大会的各项决议，及时完成股东大会决定的工作；公司董事、经理执行职务不
存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
     2、检查公司财务的情况
     监事会对2019年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检
查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。天健会计
师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，真实、公允地反
映了公司2019年度的财务状况和经营成果。
     3、审核公司内部控制的情况
     对董事会关于公司2019年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的
建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系
并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内
部控制制度的建设及运行情况。
     4、关联交易情况
     监事会对公司报告期内发生的关联交易进行监督和核查，认为公司发生的关
联交易符合公司的实际需要，决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，
其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原
则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
     5、审查对外担保情况
     2019年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，


                                    2
002115                                                 三维通信股份有限公司



也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
     三、监事会2020年度工作计划
     2020年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，
忠实勤勉地履行监事会职能，加强自身的学习和监督力度，促进公司法人治理结
构的完善和经营管理的规范运作，维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作、
完善和提升治理水平有效发挥职能。


                                            三维通信股份有限公司监事会
                                                       2020 年 4 月 28 日




                                   3