三维通信股份有限公司公告
证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2020－054
三维通信股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。
一、会议召开情况
1．本次股东大会召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年5月20日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：2020 年5月20日，其中通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为 2020 年5月20日上午 9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2020 年 5月20日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。
2. 本次股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区火炬大道581号三维大厦
C座2楼会议室
3. 本次股东大会表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4. 本次股东大会召集人：公司第六届董事会
5. 本次股东大会现场会议主持人：董事长李越伦先生
6. 本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市
公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 16 名，代表股
份 251,764,570 股，占公司总股本的 35.0067％。其中：
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1、出席本次现场会议的股东及股东代表 4 人,代表股份 250,047,109 股，
占公司总股本的 34.7679%。
2、参与网络投票股东及股东代表共 12 人，代表股份 1,717,461 股，占公
司总股本的 0.2388％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程对本次会议的议案进行了审议，以现场表决与网
络投票相结合的方式对本次会议的议案进行了投票表决，具体表决情况如下：
（1）审议通过了《2019 年度董事会工作报告》
表决情况：同意【251,126,510】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的【99.7466】%；反对【632,060】股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的【0.2511】%；弃权【6,000】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的【0.0024】%。
（2）审议通过了《2019 年度监事会工作报告》
表决情况：同意【251,126,510】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的【99.7466】%；反对【632,060】股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的【0.2511】%；弃权【6,000】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的【0.0024】%。
（3）审议通过了《2019 年度财务决算报告》
表决情况：同意【251,126,510】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的【99.7466】%；反对【632,060】股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的【0.2511】%；弃权【6,000】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的【0.0024】%。
（4）审议通过了《2019 年度利润分配方案》
表决情况：同意【251,126,510】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的【99.7466】%；反对【632,060】股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的【0.2511】%；弃权【6,000】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的【0.0024】%。
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其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意【1,081,401】股，占出席
会议中小投资者所持表决权股份总数的【62.8919】%；反对【632,060】股，占
出席会议中小投资者所持表决权股份总数的【36.7592】%；弃权【6,000】股，
占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的【0.3489】%。
（5）审议通过了《公司 2019 年年度报告及其摘要》
表决情况：同意【251,126,510】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的【99.7466】%；反对【632,060】股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的【0.2511】%；弃权【6,000】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的【0.0024】%。
（6）审议通过了《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
表决情况：同意【251,126,510】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的【99.7466】%；反对【632,060】股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的【0.2511】%；弃权【6,000】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的【0.0024】%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意【1,081,401】股，占出席
会议中小投资者所持表决权股份总数的【62.8919】%；反对【632,060】股，占
出席会议中小投资者所持表决权股份总数的【36.7592】%；弃权【6,000】股，
占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的【0.3489】%。
（7）审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
表决情况：同意【251,126,510】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的【99.7466】%；反对【632,060】股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的【0.2511】%；弃权【6,000】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的【0.0024】%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意【1,081,401】股，占出席
会议中小投资者所持表决权股份总数的【62.8919】%；反对【632,060】股，占
出席会议中小投资者所持表决权股份总数的【36.7592】%；弃权【6,000】股，
占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的【0.3489】%。
（8）审议通过了《关于聘请 2020 年度财务审计机构的议案》
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表决情况：同意【251,126,510】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的【99.7466】%；反对【622,160】股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的【0.2471】%；弃权【15,900】股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的【0.0063】%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意【1,081,401】股，占出席
会议中小投资者所持表决权股份总数的【62.8919】%；反对【622,160】股，占
出席会议中小投资者所持表决权股份总数的【36.1834】%；弃权【15,900】股，
占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的【0.9247】%。
（9）审议通过了《关于审批公司对控股子公司担保额度的议案》
表决情况：同意【251,110,710】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的【99.7403】%；反对【637,960】股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的【0.2534】%；弃权【15,900】股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的【0.0063】%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意【1,065,601】股，占出席
会议中小投资者所持表决权股份总数的【61.9730】%；反对【637,960】股，占
出席会议中小投资者所持表决权股份总数的【37.1023】%；弃权【15,900】股，
占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的【0.9247】%。
（10）审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议
案》
表决情况：同意【251,136,410】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的【99.7505】%；反对【622,160】股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的【0.2471】%；弃权【6,000】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的【0.0024】%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意【1,091,301】股，占出席
会议中小投资者所持表决权股份总数的【63.4676】%；反对【622,160】股，占
出席会议中小投资者所持表决权股份总数的【36.1834】%；弃权【6,000】股，
占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的【0.3489】%。
（11）审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
表决情况：同意【251,136,410】股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的【99.7505】%；反对【622,160】股，占出席会议股东所持有效表决权股
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份总数的【0.2471】%；弃权【6,000】股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的【0.0024】%。
（12）审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决情况：同意【251,107,010】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的【99.7388】%；反对【651,560】股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的【0.2588】%；弃权【6,000】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的【0.0024】%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意【1,061,901】股，占出席
会议中小投资者所持表决权股份总数的【61.7578】%；反对【651,560】股，占
出席会议中小投资者所持表决权股份总数的【37.8933】%；弃权【6,000】股，
占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的【0.3489】%。
（13）逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》
13.1 审议通过了《发行股票的种类和面值》
表决情况：同意【251,107,010】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的【99.7388】%；反对【657,560】股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的【0.2612】%；弃权【0】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
【0】%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意【1,061,901】股，占出席
会议中小投资者所持表决权股份总数的【61.7578】%；反对【657,560】股，占
出席会议中小投资者所持表决权股份总数的【38.2422】%；弃权【0】股，占出
席会议中小投资者所持表决权股份总数的【0】%。
13.2 审议通过了《发行方式和发行时间》
表决情况：同意【251,107,010】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
【99.7388】%；反对【657,560】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的【0.2612】%；弃权【0】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的【0】%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意【1,061,901】股，占出席
会议中小投资者所持表决权股份总数的【61.7578】%；反对【657,560】股，占
出席会议中小投资者所持表决权股份总数的【38.2422】%；弃权【0】股，占出
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席会议中小投资者所持表决权股份总数的【0】%。
13.3 审议通过了《发行对象》
表决情况：同意【251,107,010】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
【99.7388】%；反对【657,560】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的【0.2612】%；弃权【0】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的【0】%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意【1,061,901】股，占出席
会议中小投资者所持表决权股份总数的【61.7578】%；反对【657,560】股，占
出席会议中小投资者所持表决权股份总数的【38.2422】%；弃权【0】股，占出
席会议中小投资者所持表决权股份总数的【0】%。
13.4 审议通过了《发行价格与定价原则》；
表决情况：同意【251,107,010】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
【99.7388】%；反对【657,560】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的【0.2612】%；弃权【0】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的【0】%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意【1,061,901】股，占出席
会议中小投资者所持表决权股份总数的【61.7578】%；反对【657,560】股，占
出席会议中小投资者所持表决权股份总数的【38.2422】%；弃权【0】股，占出
席会议中小投资者所持表决权股份总数的【0】%。
13.5 审议通过了《发行股票的数量和认购方式》；
表决情况：同意【251,107,010】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
【99.7388】%；反对【657,560】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的【0.2612】%；弃权【0】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的【0】%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意【1,061,901】股，占出席
会议中小投资者所持表决权股份总数的【61.7578】%；反对【657,560】股，占
出席会议中小投资者所持表决权股份总数的【38.2422】%；弃权【0】股，占出
席会议中小投资者所持表决权股份总数的【0】%。
13.6 审议通过了《限售期安排》；
表决情况：同意【251,107,010】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
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【99.7388】%；反对【657,560】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的【0.2612】%；弃权【0】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的【0】%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意【1,061,901】股，占出席
会议中小投资者所持表决权股份总数的【61.7578】%；反对【657,560】股，占
出席会议中小投资者所持表决权股份总数的【38.2422】%；弃权【0】股，占出
席会议中小投资者所持表决权股份总数的【0】%。
13.7 审议通过了《募集资金总额及用途》；
表决情况：同意【251,107,010】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
【99.7388】%；反对【657,560】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的【0.2612】%；弃权【0】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的【0】%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意【1,061,901】股，占出席
会议中小投资者所持表决权股份总数的【61.7578】%；反对【657,560】股，占
出席会议中小投资者所持表决权股份总数的【38.2422】%；弃权【0】股，占出
席会议中小投资者所持表决权股份总数的【0】%。
13.8 审议通过了《本次非公开发行前的滚存利润安排》；
表决情况：同意【251,107,010】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
【99.7388】%；反对【657,560】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的【0.2612】%；弃权【0】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的【0】%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意【1,061,901】股，占出席
会议中小投资者所持表决权股份总数的【61.7578】%；反对【657,560】股，占
出席会议中小投资者所持表决权股份总数的【38.2422】%；弃权【0】股，占出
席会议中小投资者所持表决权股份总数的【0】%。
13.9 审议通过了《上市地点》；
表决情况：同意【251,107,010】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
【99.7388】%；反对【657,560】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的【0.2612】%；弃权【0】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的【0】%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意【1,061,901】股，占出席
会议中小投资者所持表决权股份总数的【61.7578】%；反对【657,560】股，占
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出席会议中小投资者所持表决权股份总数的【38.2422】%；弃权【0】股，占出
席会议中小投资者所持表决权股份总数的【0】%。
13.10 审议通过了《本次非公开发行决议的有效期限》。
表决情况：同意【251,107,010】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
【99.7388】%；反对【657,560】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的【0.2612】%；弃权【0】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的【0】%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意【1,061,901】股，占出席
会议中小投资者所持表决权股份总数的【61.7578】%；反对【657,560】股，占
出席会议中小投资者所持表决权股份总数的【38.2422】%；弃权【0】股，占出
席会议中小投资者所持表决权股份总数的【0】%。
（14）审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》
表决情况：同意【251,107,010】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
【99.7388】%；反对【651,560】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的【0.2588】%；弃权【6,000】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
【0.0024】%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意【1,061,901】股，占出席
会议中小投资者所持表决权股份总数的【61.7578】%；反对【651,560】股，占
出席会议中小投资者所持表决权股份总数的【37.8933】%；弃权【6,000】股，
占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的【0.3489】%。
（15）审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报
告的议案》
表决情况：同意【251,107,010】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
【99.7388】%；反对【651,560】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的【0.2588】%；弃权【6,000】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
【0.0024】%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意【1,061,901】股，占出席
会议中小投资者所持表决权股份总数的【61.7578】%；反对【651,560】股，占
出席会议中小投资者所持表决权股份总数的【37.8933】%；弃权【6,000】股，
占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的【0.3489】%。
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（16）审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与公司采取填补
措施及相关主体承诺的议案》
表决情况：同意【251,107,010】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
【99.7388】%；反对【651,560】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的【0.2588】%；弃权【6,000】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
【0.0024】%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意【1,061,901】股，占出席
会议中小投资者所持表决权股份总数的【61.7578】%；反对【651,560】股，占
出席会议中小投资者所持表决权股份总数的【37.8933】%；弃权【6,000】股，
占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的【0.3489】%。
（17）审议通过了《关于<未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划>的
议案》
表决情况：同意【251,107,010】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
【99.7388】%；反对【651,560】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的【0.2588】%；弃权【6,000】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
【0.0024】%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意【1,061,901】股，占出席
会议中小投资者所持表决权股份总数的【61.7578】%；反对【651,560】股，占
出席会议中小投资者所持表决权股份总数的【37.8933】%；弃权【6,000】股，
占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的【0.3489】%。
（18）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行
股票相关事宜的议案》
表决情况：同意【251,107,010】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
【99.7388】%；反对【651,560】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的【0.2588】%；弃权【6,000】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
【0.0024】%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意【1,061,901】股，占出席
会议中小投资者所持表决权股份总数的【61.7578】%；反对【651,560】股，占
出席会议中小投资者所持表决权股份总数的【37.8933】%；弃权【6,000】股，
占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的【0.3489】%。
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本次股东大会审议的议案均获得通过。
四、独立董事述职情况
公司独立董事向本次股东大会提交了 2019 年度述职报告并进行了述职。
《2019 年度独立董事述职报告》全文刊载于 2020 年 4 月 29 日的巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
五、律师出具的法律意见
三维通信股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会
人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、
《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文
件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
六、备查文件
1、2019年度股东大会决议；
2、律师出具的法律意见书。
三维通信股份有限公司董事会
2020 年 5 月 21 日
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