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证券代码：002115            证券简称：三维通信          公告编号：2020－068

                         三维通信股份有限公司

                   第六届董事会第八次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     三维通信股份有限公司第六届董事会第八次会议通知于 2020 年 7 月 21 日以
书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2020 年 7 月 31 日下午在杭州市
滨江火炬大道 581 号公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，应参
加会议董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人，本次会议召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
     一、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》。
     根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》
等规定，拟将公司 2019 年度股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方
案的议案》之“10、关于本次非公开发行决议的有效期限”进行调整，将“本次
非公开发行决议的有效期限为股东大会审议通过之日起 12 个月，如公司已于该
有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件，则有效期自动延长至本次发行
完成日”调整为“本次非公开发行决议的有效期限为股东大会审议通过之日起
12 个月”。
     公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     本议案尚需股东大会审议通过。
    二、审议通过了《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》。
     根据本次发行方案的调整情况，公司将根据实际情况同步修订公司非公开发
行股票预案，修订后预案详见《三维通信股份有限公司非公开发行股票预案（修
订稿）》。
     公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     本议案尚需股东大会审议通过。

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    三、审议通过了《关于调整股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相
关事宜的议案》。
    公司拟将 2019 年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全
权办理本次公开发行股票相关事宜的议案》的关于股东大会授权董事会办理本次
非公开发行相关事宜的有效期进行调整，将“上述授权中涉及证券监管部门批准
本次非公开发行后的具体执行事项的，授权有效期自公司股东大会审议通过之日
起至该等具体执行事项办理完毕之日止，其余自股东大会审议通过之日起 12 个
月内有效。”调整为“授权事项有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内有
效”。
    公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需股东大会审议通过。
    四、审议通过了《关于修订公司非公开发行股票摊薄即期回报与公司采取填
补措施及相关主体承诺的议案》。
    公司拟对 2019 年度股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票摊薄即
期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》中“一、本次非公开发行股
票对股东即期回报摊薄的影响”之“（一）测算假设及前提条件”、“（二）本次发
行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算”相关财务数据更新至 2019 年
度数据。
    公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需股东大会审议通过。
    五、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。
    为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事
及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规
定，公司拟为公司和全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。具体内容详见
《关于购买董监高责任险的公告》。
    公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。
    全体董事对本议案回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。


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    六、审议通过了《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》。
    拟于 2020 年 8 月 19 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2020 年第
四次临时股东大会，具体会议通知详见《关于召开 2020 年第四次临时股东大会
的通知》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                         三维通信股份有限公司董事会
                                                 2020 年 8 月 4 日




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