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证券代码：002115            证券简称：三维通信           公告编号：2020-069

                        三维通信股份有限公司
                   第六届监事会第七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    三维通信股份有限公司第六届监事会第七次会议通知于 2020 年 7 月 21 日以
书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2020 年 7 月 31 日下午在杭州滨
江区火炬大道 581 号三维大厦公司会议室准时召开，应参加会议监事 3 人，实际
参加会议监事 3 人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。
会议以书面表决的方式，审议并一致通过了以下议案：
    一、      审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议
案》。
    根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》
等规定，拟将公司 2019 年度股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方
案的议案》之“10、关于本次非公开发行决议的有效期限”进行调整，将“本次
非公开发行决议的有效期限为股东大会审议通过之日起 12 个月，如公司已于该
有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件，则有效期自动延长至本次发行
完成日”调整为“本次非公开发行决议的有效期限为股东大会审议通过之日起
12 个月”。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、      审议通过了《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》。
    根据本次发行方案的调整情况，公司将根据实际情况同步修订公司非公开发
行股票预案，修订后预案详见《三维通信股份有限公司非公开发行股票预案（修
订稿）》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、      审议通过了《关于调整股东大会授权董事会办理本次非公开发行股
票相关事宜的议案》。
    公司拟将 2019 年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全

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权办理本次公开发行股票相关事宜的议案》的关于股东大会授权董事会办理本次
非公开发行相关事宜的有效期进行调整，将“上述授权中涉及证券监管部门批准
本次非公开发行后的具体执行事项的，授权有效期自公司股东大会审议通过之日
起至该等具体执行事项办理完毕之日止，其余自股东大会审议通过之日起 12 个
月内有效。”调整为“授权事项有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内有
效”。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、   审议通过了《关于修订公司非公开发行股票摊薄即期回报与公司采
取填补措施及相关主体承诺的议案》。
    公司拟对 2019 年度股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票摊薄即
期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》中“一、本次非公开发行股
票对股东即期回报摊薄的影响”之“（一）测算假设及前提条件”、“（二）本
次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算”相关财务数据更新至
2019 年度数据。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   特此公告。
                                             三维通信股份有限公司监事会
                                                        2020 年 8 月 4 日




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