002115                                                  三维通信股份有限公司


证券代码：002115           证券简称：三维通信          公告编号：2020－072

                       三维通信股份有限公司

                   关于购买董监高责任险的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    三维通信股份有限公司（以下简称“三维通信”或“公司”）于 2020 年 7
月 31 日召开第六届董事会第八次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》。
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高
级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，
公司拟为公司和全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。责任保险的具体方
案如下：
    一、责任保险具体方案
    1、投保人：三维通信股份有限公司
    2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员
    3、赔偿限额：不低于人民币 3,000 万元
    4、保费支出：不超过人民币 30 万元/年
    5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）
    为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层
办理全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定
其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选
择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的
其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或
之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
    根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本事项回避表决，
本次为公司和全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司股
东大会审议。
    二、独立董事意见
    公司独立董事认为，公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利

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于保障董事、监事及高级管理人员权益，促进责任人员履行职责，完善公司风险
管理体系。我们同意公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的事项，并同
意将该议案提交公司股东大会审议。
    特此公告。
                                       三维通信股份有限公司董事会
                                              2020 年 8 月 4 日




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