002115                                                     三维通信股份有限公司


证券代码：002115            证券简称：三维通信            公告编号：2020－086

                       三维通信股份有限公司

                   第六届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知
于 2020 年 10 月 18 日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2020
年 10 月 28 日下午在杭州市滨江区火炬大道 581 号公司会议室以现场会议结合通
讯表决方式召开，应参加会议董事 6 人，实际参加会议的董事 6 人。本次会议召
开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并
通过了以下议案：
    一、 审议通过了《公司 2020 年第三季度报告》。
    《公司 2020 年第三季度报告》全文刊登于 2020 年 10 月 30 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《公司 2020 年第三季度报告》正文刊登于 2020 年 10 月
30 日公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
    公司对 2020 年第三季度末可能存在减值迹象的资产进行了减值测试，拟对
可能发生减值损失的各项资产计提减值准备。2020 年 1-9 月计提的信用减值准备
和资产减值准备共计 16,698,808.10 元，占公司 2019 年度经审计的归属于上市公
司股东的净利润比例为 10.53%。具体内容详见公司指定信息披露媒体和巨潮资
讯网（公告编号：2020-089）。
    公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                                 三维通信股份有限公司董事会
                                                          2020 年 10 月 30 日

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