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证券代码：002115            证券简称：三维通信        公告编号：2021－009

                         三维通信股份有限公司

                   第六届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通
知于 2021 年 1 月 19 日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2021
年 1 月 29 日下午在杭州市滨江区火炬大道 581 号公司会议室以现场会议结合通
讯表决方式召开，应参加会议董事 6 人，实际参加会议的董事 6 人。本次会议召
开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并
通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》
    因为独立董事杨忠智先生任期届满 6 年，其申请辞去公司第六届董事会独立
董事及相关委员会的职务，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，董事会同意
补选陈宇峰先生为公司第六届董事会独立董事，并接替杨忠智先生出任公司第六
届董事会审计委员会及薪酬与考核委员会的相关职务，任期自股东大会审议通过
之日起至第六届董事会任期届满时止。
    具体内容详见《关于补选第六届董事会独立董事的公告》，刊登于公司指定
信息披露网站巨潮资讯网。
    公司独立董事已对本议案发表了独立意见。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经深圳证券交易所审核无异议后，本议案需提交公司 2021 年第一次临时股
东大会审议表决。
    二、审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》
    为保证公司董事会正常运作和公司经营管理工作的正常开展，根据《公司
法》、《公司章程》相关规定，董事会同意补选潘方先生为公司第六届董事会非独
立董事，并出任公司第六届董事会战略委员会委员职务，任期自股东大会审议通
过之日起至第六届董事会任期届满时止。

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    具体内容详见《关于补选第六届董事会非独立董事的公告》，刊登于公司指
定信息披露网站巨潮资讯网。
    公司独立董事已对本议案发表了独立意见。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议表决。
    三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款
进行修订。
    具体内容详见《关于修订<公司章程>的公告》，刊登于公司指定信息披露网
站巨潮资讯网。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议表决。
    四、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议表决。
    五、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议表决。
    六、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》
    议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议表决。
    七、审议通过了《关于修订<关联交易决策规则>的议案》
    议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议表决。


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    八、审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
    议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    九、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
    议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    十、审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员持股变动管理办法>
的议案》
    议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    十一、审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
    议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    十二、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    拟于 2021 年 2 月 23 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2021 年第
一次临时股东大会，具体会议通知详见《关于召开 2021 年第一次临时股东大会
的通知》
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                               三维通信股份有限公司董事会
                                                         2021 年 1 月 30 日




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