三维通信股份有限公司公告
证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2021－016
三维通信股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。
一、会议召开情况
1．本次股东大会召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2021年2月23日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间：2021年2月23日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年2月23日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2021年2月23日上午
9:15至下午15:00期间的任意时间。
2.本次股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区火炬大道581号三维大厦C
座2楼会议室
3.本次股东大会表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4.本次股东大会召集人：公司第六届董事会
5.本次股东大会现场会议主持人：董事长李越伦先生
6.本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公
司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 7 名，代表股
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份 211,046,011 股，占公司总股本的 29.4361%。其中：
1、出席本次现场会议的股东及股东代表 2 人,代表股份 209,301,681 股，
占公司总股本的 29.1928%。
2、参与网络投票股东及股东代表共 5 人，代表股份 1,744,330 股，占公司
总股本的 0.2433%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程对本次会议的议案进行了审议，以现场表决与网
络投票相结合的方式对本次会议的议案进行了投票表决，具体表决情况如下：
（一）审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》
表决情况：同意【209,963,511】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数【99.4871】%；反对【1,082,500】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的【0.5129】%；弃权【0】股（其中，因未投票默认弃权【0】股），占出席会
议股东所持有效表决权股份总数的【0.0000】%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意【661,830】股，占出席
会议中小投资者所持表决权股份总数的【37.9418】%，反对【1,082,500】股，占
出席会议中小投资者所持表决权股份总数的【62.0582】%，弃权【0】股（其中，
因未投票默认弃权【0】股），占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的
【0.0000】%。
（二）审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意【209,963,511】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数【99.4871】%；反对【1,082,500】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的【0.5129】%；弃权【0】股（其中，因未投票默认弃权【0】股），占出席会
议股东所持有效表决权股份总数的【0.0000】%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意【661,830】股，占出席
会议中小投资者所持表决权股份总数的【37.9418】%，反对【1,082,500】股，占
出席会议中小投资者所持表决权股份总数的【62.0582】%，弃权【0】股（其中，
因未投票默认弃权【0】股），占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的
【0.0000】%。
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（三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意【209,963,511】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数【99.4871】%；反对【1,082,500】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的【0.5129】%；弃权【0】股（其中，因未投票默认弃权【0】股），占出席会
议股东所持有效表决权股份总数的【0.0000】%。
（四）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：同意【209,302,081】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数【99.1737】%；反对【1,743,930】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的【0.8263】%；弃权【0】股（其中，因未投票默认弃权【0】股），占出席会
议股东所持有效表决权股份总数的【0.0000】%。
（五）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意【209,302,081】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数【99.1737】%；反对【1,743,930】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的【0.8263】%；弃权【0】股（其中，因未投票默认弃权【0】股），占出席会
议股东所持有效表决权股份总数的【0.0000】%。
（六）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决情况：同意【209,302,081】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数【99.1737】%；反对【1,743,930】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的【0.8263】%；弃权【0】股（其中，因未投票默认弃权【0】股），占出席会
议股东所持有效表决权股份总数的【0.0000】%。
（七）审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决情况：同意【209,302,081】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数【99.1737】%；反对【1,743,930】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的【0.8263】%；弃权【0】股（其中，因未投票默认弃权【0】股），占出席会
议股东所持有效表决权股份总数的【0.0000】%。
（八）审议通过了《关于修订<关联交易决策规则>的议案》
表决情况：同意【209,302,081】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数【99.1737】%；反对【1,743,930】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
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数的【0.8263】%；弃权【0】股（其中，因未投票默认弃权【0】股），占出席会
议股东所持有效表决权股份总数的【0.0000】%。
本次股东大会审议的议案均获得通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经浙江六和律师事务所姚利萍、张珏律师见证，并出具法律意
见书，认为：三维通信股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次
股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公
司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范
性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
五、备查文件
1、2021年第一次临时股东大会决议；
2、律师出具的法律意见书。
三维通信股份有限公司董事会
2021 年 2 月 24 日
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