002115                                                     三维通信股份有限公司


证券代码：002115              证券简称：三维通信           公告编号：2021-020

                          三维通信股份有限公司

                   第六届监事会第十一次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       三维通信股份有限公司第六届监事会第十一次会议通知于 2021 年 4 月 18
日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2021 年 4 月 28 日下午在杭
州滨江区火炬大道 581 号三维大厦公司会议室准时召开，应参加会议监事 3 人，
实际参加会议监事 3 人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规
定。会议以书面表决的方式，审议并一致通过了以下议案：
       一、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》
       《2020 年度监事会工作报告》相关内容详见 2021 年 4 月 30 日的巨潮资讯
网。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       二、审议通过了《2020 年度财务决算报告》
       监事会认为：《公司 2020 年度财务决算报告》真实、客观、准确地反应了
公司报告期内的财务状况和经营成果。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       三、审议通过了《2020 年度利润分配方案》
       监事会认为：公司 2020 年度利润分配方案，符合《公司法》、《公司章程》
及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，充分考虑
了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       四、审议通过了《2020 年度公司内部控制自我评价报告》
       监事会认为：公司内部控制评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指
引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建
立、健全和执行的现状；对内部控制的总体评价客观、准确。
       《2020 年度公司内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》

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详见 2021 年 4 月 30 日的巨潮资讯网。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     五、审议通过了《公司 2020 年年度报告及其摘要》
     经审核，公司监事会及全体监事认为董事会编制和审核三维通信股份有限公
司《公司 2020 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规、公司章程和公司
内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项
规定，内容真实、准确、完整，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2020
年度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗
漏报，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任；在提出本意
见前，未发现参与《公司 2020 年年度报告》及其摘要编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
     《公司 2020 年年度报告》刊登于 2021 年 4 月 30 日的巨潮资讯网，《公司
2020 年年度报告摘要》刊登于 2021 年 4 月 30 日《证券时报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     六、审议通过了《公司 2021 年第一季度报告》
     经审核，监事会及全体监事认为董事会编制和审核的三维通信股份有限公司
《公司 2021 年第一季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证
监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     《公司 2021 年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
《2021 年第一季度报告》正文刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     七、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
     经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准
则进行的合理变更，符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，
能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害，同
意本次会计政策变更。相关公告刊登于 2021 年 4 月 30 日的巨潮资讯网。


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     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     八、审议通过了《关于聘请 2021 年度财务审计机构的议案》
     同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 度的财务审
计机构，审计费用授权董事会与审计机构协商确定。相关公告刊登于 2021 年 4
月 30 日的巨潮资讯网。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     九、审议通过了《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
     经审核，监事会认为：公司及其全资子公司、控股子公司使用自有闲置资金
进行投资理财，履行了必要的审批程序。目前，公司自有资金充裕，在保障公司
及其下属子公司日常经营运作和研发需求的前提下，运用自有闲置资金进行投资
理财，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益
的情形。因此，监事会同意公司及其全资子公司使用不超 3 亿元的自有闲置资金
进行低风险的投资理财。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     十、审议通过了《董事、监事与高级管理人员薪酬管理办法》
     《董事、监事与高级管理人员薪酬管理办法》相关内容刊登于 2021 年 4 月
30 日的巨潮资讯网。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     特此公告。
                                               三维通信股份有限公司监事会
                                                         2021 年 4 月 30 日




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