三维通信:监事会决议公告2021-04-30
002115 三维通信股份有限公司
证券代码:002115 证券简称:三维通信 公告编号:2021-020
三维通信股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司第六届监事会第十一次会议通知于 2021 年 4 月 18
日以书面传真、电话、专人送达等方式发出,会议于 2021 年 4 月 28 日下午在杭
州滨江区火炬大道 581 号三维大厦公司会议室准时召开,应参加会议监事 3 人,
实际参加会议监事 3 人,本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规
定。会议以书面表决的方式,审议并一致通过了以下议案:
一、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》
《2020 年度监事会工作报告》相关内容详见 2021 年 4 月 30 日的巨潮资讯
网。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过了《2020 年度财务决算报告》
监事会认为:《公司 2020 年度财务决算报告》真实、客观、准确地反应了
公司报告期内的财务状况和经营成果。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过了《2020 年度利润分配方案》
监事会认为:公司 2020 年度利润分配方案,符合《公司法》、《公司章程》
及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定,充分考虑
了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报,符合公司和全体股东的利益。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、审议通过了《2020 年度公司内部控制自我评价报告》
监事会认为:公司内部控制评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指
引》及其他相关文件的要求;自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建
立、健全和执行的现状;对内部控制的总体评价客观、准确。
《2020 年度公司内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》
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详见 2021 年 4 月 30 日的巨潮资讯网。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、审议通过了《公司 2020 年年度报告及其摘要》
经审核,公司监事会及全体监事认为董事会编制和审核三维通信股份有限公
司《公司 2020 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规、公司章程和公司
内部管理制度的各项规定;内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项
规定,内容真实、准确、完整,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2020
年度的经营管理和财务状况等事项,不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗
漏报,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任;在提出本意
见前,未发现参与《公司 2020 年年度报告》及其摘要编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
《公司 2020 年年度报告》刊登于 2021 年 4 月 30 日的巨潮资讯网,《公司
2020 年年度报告摘要》刊登于 2021 年 4 月 30 日《证券时报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
六、审议通过了《公司 2021 年第一季度报告》
经审核,监事会及全体监事认为董事会编制和审核的三维通信股份有限公司
《公司 2021 年第一季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证
监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2021 年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),
《2021 年第一季度报告》正文刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
七、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
经审核,监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准
则进行的合理变更,符合国家相关政策法规,使财务数据更加符合公司实际情况,
能够更准确、可靠地反映公司财务状况,没有对投资者的合法权益造成损害,同
意本次会计政策变更。相关公告刊登于 2021 年 4 月 30 日的巨潮资讯网。
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表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
八、审议通过了《关于聘请 2021 年度财务审计机构的议案》
同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 度的财务审
计机构,审计费用授权董事会与审计机构协商确定。相关公告刊登于 2021 年 4
月 30 日的巨潮资讯网。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
九、审议通过了《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
经审核,监事会认为:公司及其全资子公司、控股子公司使用自有闲置资金
进行投资理财,履行了必要的审批程序。目前,公司自有资金充裕,在保障公司
及其下属子公司日常经营运作和研发需求的前提下,运用自有闲置资金进行投资
理财,有利于提高公司资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益
的情形。因此,监事会同意公司及其全资子公司使用不超 3 亿元的自有闲置资金
进行低风险的投资理财。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十、审议通过了《董事、监事与高级管理人员薪酬管理办法》
《董事、监事与高级管理人员薪酬管理办法》相关内容刊登于 2021 年 4 月
30 日的巨潮资讯网。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
三维通信股份有限公司监事会
2021 年 4 月 30 日
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