三维通信股份有限公司公告
证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2021－044
三维通信股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。
一、会议召开情况
1.本次股东大会召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 21 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：2021 年 5 月 21 日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 21 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2021 年 5 月 21 日上
午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2.本次股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区火炬大道 581 号三维大厦
C 座 2 楼会议室
3.本次股东大会表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4.本次股东大会召集人：公司第六届董事会
5.本次股东大会现场会议主持人：董事长李越伦先生
6.本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 9 名，代表股份
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215,641,359 股，占公司总股本的 30.0771%。其中：
1、出席本次现场会议的股东及股东代表 4 人,代表股份 213,451,739 股，占
公司总股本的 29.7717%。
2、参与网络投票股东及股东代表共 5 人，代表股份 2,189,620 股，占公司总
股本的 0.3054%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程对本次会议的议案进行了审议，以现场表决与网
络投票相结合的方式对本次会议的议案进行了投票表决，具体表决情况如下：
（1）审议通过了《2020 年度董事会工作报告》
表决情况：同意【152,291,158】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的【70.6224】%；反对【63,178,401】股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的【29.2979】%；弃权【171,800】股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的【0.0797】%。
（2）审议通过了《2020 年度监事会工作报告》
表决情况：同意【214,378,359】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的【99.4143】%；反对【1,091,200】股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的【0.5060】%；弃权【171,800】股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的【0.0797】%。
（3）审议通过了《2020 年度财务决算报告》
表决情况：同意【214,378,359】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的【99.4143】%；反对【1,091,200】股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的【0.5060】%；弃权【171,800】股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的【0.0797】%。
（4）审议通过了《2020 年度利润分配方案》
表决情况：同意【214,550,159】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
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数的【99.4940】%；反对【1,091,200】股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的【0.5060】%；弃权【0】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
【0.0000】%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意【1,098,420】股，占出席
会议中小投资者所持表决权股份总数的【50.1649】%；反对【1,091,200】股，占
出席会议中小投资者所持表决权股份总数的【49.8351】%；弃权【0】股，占出
席会议中小投资者所持表决权股份总数的【0.0000】%。
（5）审议通过了《公司 2020 年年度报告及其摘要》
表决情况：同意【152,291,158】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的【70.6224】%；反对【63,178,401】股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的【29.2979】%；弃权【171,800】股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的【0.0797】%。
（6）审议通过了《关于聘请 2021 年度财务审计机构的议案》
表决情况：同意【214,200,369】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的【99.3318】%；反对【1,091,200】股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的【0.5060】%；弃权【349,790】股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的【0.1622】%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意【748,630】股，占出席
会议中小投资者所持表决权股份总数的【34.1900】%；反对【1,091,200】股，占
出席会议中小投资者所持表决权股份总数的【49.8351】%；弃权【349,790】股，
占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的【15.9749】%。
（7）审议通过了《关于审批公司对控股子公司担保额度的议案》
表决情况：同意【213,471,439】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的【98.9937】%；反对【2,169,920】股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的【1.0063】%；弃权【0】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
【0.0000】%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意【19,700】股，占出席会
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议中小投资者所持表决权股份总数的【0.8997】%；反对【2,169,920】股，占出
席会议中小投资者所持表决权股份总数的【99.1003】%；弃权【0】股，占出席
会议中小投资者所持表决权股份总数的【0.0000】%。
（8）审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
表决情况：同意【62,106,901】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的【96.6241】%；反对【2,169,920】股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的【3.3759】%；弃权【0】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
【0.0000】%。关联股东李越伦、洪革、浙江三维股权投资管理有限公司回避表
决。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意【19,700】股，占出席会
议中小投资者所持表决权股份总数的【0.8997】%；反对【2,169,920】股，占出
席会议中小投资者所持表决权股份总数的【99.1003】%；弃权【0】股，占出席
会议中小投资者所持表决权股份总数的【0.0000】%。
（9）审议通过了《董事、监事与高级管理人员薪酬管理办法》
表决情况：同意【214,550,159】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的【99.4940】%；反对【1,091,200】股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的【0.5060】%；弃权【0】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
【0.0000】%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意【1,098,420】股，占出席
会议中小投资者所持表决权股份总数的【50.1649】%；反对【1,091,200】股，占
出席会议中小投资者所持表决权股份总数的【49.8351】%；弃权【0】股，占出
席会议中小投资者所持表决权股份总数的【0.0000】%。
（10）审议通过了《关于提请股东大会延长 2020 年度非公开发行 A 股股票
的股东大会决议有效期的议案》
表决情况：同意【152,443,458】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的【70.6931】%；反对【63,197,901】股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的【29.3069】%；弃权【0】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
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数的【0.0000】%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意【1,078,920】股，占出席
会议中小投资者所持表决权股份总数的【49.2743】%；反对【1,110,700】股，占
出席会议中小投资者所持表决权股份总数的【50.7257】%；弃权【0】股，占出
席会议中小投资者所持表决权股份总数的【0.0000】%。
（11）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行 A
股股票具体事宜有效期延期的议案》
表决情况：同意【152,443,458】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的【70.6931】%；反对【63,197,901】股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的【29.3069】%；弃权【0】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的【0.0000】%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意【1,078,920】股，占出席
会议中小投资者所持表决权股份总数的【49.2743】%；反对【1,110,700】股，占
出席会议中小投资者所持表决权股份总数的【50.7257】%；弃权【0】股，占出
席会议中小投资者所持表决权股份总数的【0.0000】%。
（12）审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》
表决情况：同意【214,372,169】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的【99.4114】%；反对【1,091,200】股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的【0.5060】%；弃权【177,990】股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的【0.0825】%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意【920,430】股，占出席
会议中小投资者所持表决权股份总数的【42.0361】%；反对【1,091,200】股，占
出席会议中小投资者所持表决权股份总数的【49.8351】%；弃权【177,990】股，
占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的【8.1288】%。
本次股东大会审议的议案均获得通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经浙江六和律师事务所姚利萍、魏飞舟律师见证，并出具法律
意见书，认为：三维通信股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本
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次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公
司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范
性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
五、备查文件
1、2020 年年度股东大会决议；
2、律师出具的法律意见书。
三维通信股份有限公司董事会
2021 年 5 月 22 日
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