三维通信:2021年第二次临时股东大会决议公告2021-06-01
三维通信股份有限公司公告
证券代码:002115 证券简称:三维通信 公告编号:2021-046
三维通信股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。
一、会议召开情况
1.本次股东大会召开的时间:
(1)现场会议召开时间:2021 年 5 月 31 日(星期一)下午 14:30
(2)网络投票时间:2021 年 5 月 31 日,其中:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 31 日上午
9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2021 年 5 月 31 日上
午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2.本次股东大会召开的地点:浙江省杭州市滨江区火炬大道 581 号三维大厦
C 座 2 楼会议室
3.本次股东大会表决方式:现场表决与网络投票相结合的方式
4.本次股东大会召集人:公司第六届董事会
5.本次股东大会现场会议主持人:董事长李越伦先生
6.本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 13 名,代表股
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份 154,860,919 股,占公司总股本的 21.5996%。其中:
1、出席本次现场会议的股东及股东代表 3 人,代表股份 151,364,538 股,占
公司总股本的 21.1119%。
2、参与网络投票股东及股东代表共 10 人,代表股份 3,496,381 股,占公司
总股本的 0.4877%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程对本次会议的议案进行了审议,以现场表决与网
络投票相结合的方式对本次会议的议案进行了投票表决,具体表决情况如下:
(一)审议通过了《关于江西巨网科技有限公司 2020 年度业绩奖励与补偿
情况说明的议案》
表决情况:同意【154,855,019】股,占出席会议股东所持有效表决权股份总
数【99.9962】%;反对【5,900】股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的【0.0038】%;弃权【0】股(其中,因未投票默认弃权【0】股),占出席会议
股东所持有效表决权股份总数的【0.0000】%。关联股东郑剑波回避表决。
本次股东大会审议的议案均获得通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经浙江六和律师事务所姚利萍、沈希律师见证,并出具法律意
见书,认为:三维通信股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次
股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公
司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范
性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
五、备查文件
1、2021 年第二次临时股东大会决议;
2、律师出具的法律意见书。
三维通信股份有限公司董事会
2021 年 6 月 1 日
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