三维通信股份有限公司公告
证券代码：002115         证券简称：三维通信            公告编号：2021－070

                       三维通信股份有限公司
              2021 年第三次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。
    2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
    4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。


    一、会议召开情况
    1．本次股东大会召开的时间：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 9 月 16 日（星期四）下午 14:30
    （2）网络投票时间：2021 年 9 月 16 日，其中：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 9 月 16 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2021 年 9 月 16 日上
午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    2.本次股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区火炬大道 581 号三维大厦
C 座 2 楼会议室
    3.本次股东大会表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    4.本次股东大会召集人：公司第六届董事会
    5.本次股东大会现场会议主持人：董事长李越伦先生
    6.本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、会议出席情况
    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 6 名，代表股份
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63,176,042 股，占公司总股本的 8.8116%。其中：
    1、出席本次现场会议的股东及股东代表 1 人，代表股份 62,087,201 股，占
公司总股本的 8.6598%。
    2、参与网络投票股东及股东代表共 5 人，代表股份 1,088,841 股，占公司总
股本的 0.1519%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会按照会议议程对本次会议的议案进行了审议，以现场表决与网
络投票相结合的方式对本次会议的议案进行了投票表决，具体表决情况如下：
    （一）审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

    表决情况：同意【62,368,801】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数【98.7222】%；反对【807,241】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的【1.2778】%；弃权【0】股（其中，因未投票默认弃权【0】股），占出席会
议股东所持有效表决权股份总数的【0.0000】%。关联股东李越伦先生及其关联
方回避表决。

    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意【281,600】股，占出席
会议中小投资者所持表决权股份总数的【25.8624】%，反对【807,241】股，占
出席会议中小投资者所持表决权股份总数的【74.1376】%，弃权【0】股（其中，
因未投票默认弃权【0】股），占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的
【0.0000】%。

   本次股东大会审议的议案均获得通过。
    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会经浙江六和律师事务所张珏、卢静静律师见证，并出具法律意
见书，认为：三维通信股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次
股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公
司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范
性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
    五、备查文件
    1、2021 年第三次临时股东大会决议；
    2、律师出具的法律意见书。

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    三维通信股份有限公司董事会
               2021 年 9 月 17 日




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