002115                                                     三维通信股份有限公司


证券代码：002115            证券简称：三维通信            公告编号：2021－075

                         三维通信股份有限公司

                   第六届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    三维通信股份有限公司第六届董事会第十五次会议通知于 2021 年 10 月 15
日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2021 年 10 月 25 日在杭州
市滨江区火炬大道 581 号公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开，应参加
会议董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。本次会议召开程序符合《公司法》和
《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
    一、审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》
    公司按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 2 号——定期报
告披露相关事宜》等法律法规的规定，编制完成了《2021 年第三季度报告》，报
告内容真实、准确、完整地反映公司实际情况，符合相关法律、法规及规范性文
件的规定。
    具体内容详见公司于 2021 年 10 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2021 年第三季度报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》
    经董事会审计委员会提名，同意聘任樊海剑先生为公司内部审计机构负责
人，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司于 2021 年 10 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于变更公司内部审计机构负责人的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                                 三维通信股份有限公司董事会
                                                          2021 年 10 月 27 日

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