002115                                                 三维通信股份有限公司


证券代码：002115            证券简称：三维通信        公告编号：2021－088

                        三维通信股份有限公司

                   第六届监事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议通
知于 2021 年 12 月 3 日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2021
年 12 月 8 日在杭州市滨江区火炬大道 581 号三维大厦公司会议室准时召开，应
参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，本次会议召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并一致通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的
议案》。
    经审核，监事会认为：本次调整是为了保障募集资金投资项目的顺利实施，
根据公司的发展需要及募投项目的实际情况等作出的决定。该调整符合相关法律
法规和规范性文件的规定，不存在损害广大股东利益的情形。因此，监事会同意
公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项。
    详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分募集资
金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》。
    经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用自有资金的事宜，符合有关募集资金管理的法律、法规及规范性文件
规定，与公司募集资金使用项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目
的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情况，同意公
司以募集资金置换预先投入的自有资金事项。
    详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置
换先期投入自有资金的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    三、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的
议案》。
    经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司浙江新展通信技
术有限公司增资是基于募投项目 5G 通信基础设施建设及运营项目的实际建设需
要，有利于保障募集资金投资项目的顺利实施，符合相关法律法规和规范性文件
的规定，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司本次使用募集资金向全资
子公司增资以实施募投项目事项。
    详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向
全资子公司增资以实施募投项目的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    经审核，监事会认为：本次公司使用闲置募集资金进行现金管理符合《深圳
证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引（2020 年修订）》等相关法津、法规和规范性文件的规定。监事会同意通过
该项议案。
    详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资
金进行现金管理的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                              三维通信股份有限公司监事会
                                                       2021 年 12 月 10 日




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