002115                                                         三维通信股份有限公司


  证券代码：002115               证券简称：三维通信              公告编号：2022－005

                              三维通信股份有限公司

            关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。



       三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 4 日召开第六届
  董事会第十九次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的
  议案》。具体内容如下：
       一、变更注册资本
       公司第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十六次会议，审议通过了
  《关于调整江西巨网科技有限公司 2020 年度业绩补偿金额的议案》，根据公司与
  郑剑波先生签订的《业绩奖励与补偿协议之补充协议》，2020 年度郑剑波触发业
  绩补偿的承诺净利润金额从 13,000.00 万元调整为 9,550.00 万元，2020 年应补偿
  金额调整为 11,504,327.31 元，需补偿的股票数量调整为 1,307,310 股。公司将以
  总价 1 元的价格受让郑剑波先生以上所需补偿的股票，并按规定回购后注销。
       本次回购注销完成后，公司总股本将由 818,658,565 股减少至 817,351,255
  股，公司注册资本将由 818,658,565 元调整为 817,351,255 元。
       二、《公司章程》修订情况
       根据上述注册资本变更情况，结合公司实际，公司拟对《公司章程》部分内
  容进行修订，具体修订内容对照如下：
                     修订前                                      修订后
   第六条     公司注册资本为人民币               第六条     公司注册资本为人民币
818,658,565 元。                              817,351,255 元。
   第十九条          公司普通股总数为            第十九条        公司普通股总数为
818,658,565 股，每股票面价值为 1 元人民 817,351,255 股，每股票面价值为 1 元人民
币。                                          币。
       除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。
       三、授权公司管理层全权办理相关变更手续事宜

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    因上述变更需办理相关的工商变更手续，公司董事会提请股东大会授权董事
会或其授权管理层全权办理相关事宜。此议案涉及《公司章程》修订事项，由公
司董事会以全体董事审议通过后，需提交股东大会以特别决议审议通过。
    本次公司修订《公司章程》条款的变更以工商行政管理部门的核准结果为准。
    四、备查文件
    1、公司第六届董事会第十九次会议决议；


    特此公告。


                                            三维通信股份有限公司董事会
                                                        2022 年 1 月 5 日




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