002115                                                   三维通信股份有限公司


证券代码：002115            证券简称：三维通信          公告编号：2022－002

                         三维通信股份有限公司

                   第六届监事会第十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    三维通信股份有限公司第六届监事会第十六次会议通知于 2021 年 12 月 30
日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2022 年 1 月 4 日在杭州市
滨江区火炬大道 581 号三维大厦公司会议室准时召开，应参加会议监事 3 人，实
际参加会议监事 3 人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以书面表决的方式，审议并一致通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
    经审核，监事会认为：公司及其全资子公司、控股子公司使用自有闲置资金
进行投资理财，履行了必要的审批程序。目前，公司自有资金充裕，在保障公司
及其下属子公司日常经营运作和研发需求的前提下，运用自有闲置资金进行投资
理财，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益
的情形。因此，监事会同意公司及其全资子公司使用不超 3 亿元的自有闲置资金
进行低风险的投资理财。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于调整江西巨网科技有限公司 2020 年度业绩补偿金额
的议案》
    经审核，监事会认为：根据公司与郑剑波签订的《业绩奖励与补偿协议之补
充协议》，调整江西巨网科技有限公司 2020 年度业绩补偿金额的方案符合《公司
法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定。此
变更方案合法合规，符合公司全体股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情
形。因此，监事会同意公司本次调整江西巨网科技有限公司 2020 年度业绩补偿
金额的事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。

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             三维通信股份有限公司监事会
                        2022 年 1 月 5 日




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