002115                                                   三维通信股份有限公司


证券代码：002115            证券简称：三维通信           公告编号：2022-038

                         三维通信股份有限公司

                   第六届监事会第十七次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     三维通信股份有限公司第六届监事会第十七次会议通知于 2022 年 4 月 18
日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2022 年 4 月 28 日在杭州滨
江区火炬大道 581 号三维大厦公司会议室准时召开，应参加会议监事 3 人，实际
参加会议监事 3 人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以书面表决的方式，审议并一致通过了以下议案：
     一、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》
     《2021 年度监事会工作报告》相关内容详见 2022 年 4 月 30 日的巨潮资讯
网及公司指定信息披露媒体。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议表决。
     二、审议通过了《2021 年度财务决算报告》
     监事会认为：《公司 2021 年度财务决算报告》真实、客观、准确地反应了
公司报告期内的财务状况和经营成果。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议表决。
     三、审议通过了《2021 年度利润分配方案》
     监事会认为：公司 2021 年度利润分配方案，符合《公司法》、《公司章程》
及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，充分考虑
了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议表决。
     四、审议通过了《2021 年度公司内部控制自我评价报告》
     监事会认为：公司内部控制评价报告符合深圳证券交易所《深圳证券交易所

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上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他相关文件的要
求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状；
对内部控制的总体评价客观、准确。
     《2021 年度公司内部控制自我评价报告》详见 2022 年 4 月 30 日的巨潮资
讯网及公司指定信息披露媒体。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     五、审议通过了《公司 2021 年年度报告及其摘要》
     经审核，公司监事会及全体监事认为董事会编制和审核三维通信股份有限公
司《公司 2021 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规、公司章程和公司
内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项
规定，内容真实、准确、完整，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2021
年度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗
漏报，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任；在提出本意
见前，未发现参与《公司 2021 年年度报告》及其摘要编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
     《公司 2021 年年度报告》全文刊登于 2022 年 4 月 30 日的巨潮资讯网，《公
司 2021 年年度报告摘要》刊登于 2022 年 4 月 30 日巨潮资讯网及公司指定信息
披露媒体。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议表决。
     六、审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》
     经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2022 年第一季度报告的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网及公司指定信息披露媒
体披露的《2022 年第一季度报告》。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     七、审议通过了《关于聘请 2022 年度财务审计机构的议案》
     同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 度的财务审


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计机构，审计费用授权董事会与审计机构协商确定。相关公告刊登于 2022 年 4
月 30 日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议表决。
     八、审议通过了《关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案》
     经核查，监事会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会
计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产
价值和经营成果，公司就该事项的决策程序符合相关法律、法规的有关规定，监
事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     九、审议通过了《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
     《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及天健会计师事务
所（特殊普通合伙）出具的《关于三维通信股份有限公司 2021 年度募集资金存
放与使用情况的鉴证报告》刊登于 2022 年 4 月 30 日的巨潮资讯网及公司指定信
息披露媒体。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议表决。
     十、审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点的
议案》
     经过慎重、充分的可行性分析论证，为充分抓住 5G 通信基础设施建设的市
场机遇，提高公司募集资金的使用效率，公司拟对 2020 年公司非公开发行股份
募集资金计划募投项目中 5G 通信基础设施建设及运营项目的实施方式、实施地
点进行变更。相关公告刊登于 2022 年 4 月 30 日的巨潮资讯网及公司指定信息披
露媒体。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议表决。
     十一、审议通过了《关于江西巨网科技有限公司 2021 年度业绩奖励与补偿
情况的公告》


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     巨网科技 2021 年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润
64,032,674.85 元低于调整后承诺净利润金额 120,000,000.00 元，未完成 2021 年
度业绩承诺，净利润差额为 55,967,325.15 元，业绩承诺方郑剑波先生需补偿的
股票数量为 6,359,923 股。相关公告刊登于 2022 年 4 月 30 日的巨潮资讯网及公
司指定信息披露媒体
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议表决。
     十二、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
     议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议表决。


     特此公告。
                                                三维通信股份有限公司监事会
                                                          2022 年 4 月 30 日




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