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证券代码：002115            证券简称：三维通信          公告编号：2022－068

                       三维通信股份有限公司

               第六届董事会第二十三次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议
通知于 2022 年 7 月 18 日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2022
年 7 月 25 日在杭州市滨江区火炬大道 581 号公司会议室以现场会议结合通讯表
决方式召开，应参加会议董事 6 人，实际参加会议的董事 6 人。本次会议召开程
序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过
了以下议案：
     一、审议通过了《关于调整公司对部分控股子公司担保额度的议案》
     基于生产经营和资金使用的实际情况，为进一步统筹公司及各子公司资金需
求，调整公司对部分控股子公司担保额度，本次调整不改变公司及子公司对外担
保额度总金额，其中公司对控股子公司担保额度为不超过 70,000 万元，子公司
对子公司担保额度为不超过 111,000 万元，合计 181,000 万元，占 2021 年度归属
于母公司净资产的 79.91%。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 26 日刊登在法定
信息披露媒体和巨潮资讯网上的《关于调整公司对部分控股子公司担保额度的公
告》。
     独立董事对此议案发表了独立意见。
     表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     本议案需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议表决。
     二、审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》
     为保证公司董事会正常运作和公司经营管理工作的正常开展，董事会同意补
选任锋先生为公司第六届董事会非独立董事，并接替郑剑波先生出任公司第六届
董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会审议通过
之日起至第六届董事会任期届满时止。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 26 日刊
登在法定信息披露媒体和巨潮资讯网上的《关于补选第六届董事会非独立董事的

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公告》。
     独立董事对此议案发表了独立意见。
     表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     本议案需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议表决。
     三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
     根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》相应条
款进行修订。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 26 日刊登在法定信息披露媒体和
巨潮资讯网上的《关于修订<公司章程>的公告》。
     表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     本议案需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议表决。
     四、审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
     《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的通知》刊登于公司法定信息
披露媒体和巨潮资讯网。
     表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     特此公告。
                                                三维通信股份有限公司董事会
                                                          2022 年 7 月 26 日




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