002115                                                   三维通信股份有限公司


证券代码：002115            证券简称：三维通信          公告编号：2022－076

                         三维通信股份有限公司

                   第六届监事会第十八次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     三维通信股份有限公司第六届监事会第十八次会议通知于 2022 年 8 月 22
日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2022 年 8 月 29 日在杭州市
滨江区火炬大道 581 号公司会议室准时召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会
议监事 3 人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以
书面表决的方式，审议并一致通过了以下议案：
     一、审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
    经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年半年度报告及其
摘要的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和
格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司 2022 年上半年的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏；在发表意见前，未发现参与公司 2022 年半年度报告及其摘要编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、审议通过了《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
     经审核，监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的有关规定对公司募集资金进行
使用和管理，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金
使用不当的情况，没有损害股东和公司利益的情况发生。
     公司编制的《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内
容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
     具体报告详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2022
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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     特此公告。
                      三维通信股份有限公司监事会
                                2022 年 8 月 31 日




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